加油卡系统的主要功能是维护个人客户和单位客户资料信息、客户卡及其后台帐务数据。
按年修正评级授信，是指信用社按规定程序对评级授信满一年以上的老客户，根据其家庭基础信息、信用状况等因素的变化情况，对原有评级授信结果按年修正。
小企业授信中，信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况，发现有下列情形时，应进行风险预警提示（）
家庭财务分析是个人理财策划的基础性工作，包括了解客户家庭的基本财务状况、资产负债分析、收支分析、现金流量分析，以及帮助客户养成良好的记账习惯，帮助客户制定家庭财务预算。（）
个人信用征信是指信用征信机构经过与商业银行及有关部门和单位的约定，把分散在各商业银行和社会有关方面的法人和自然人的信用信息，进行（）形成信用信息数据库，为其客户了解相关法人和自然人的信用状况提供服务的经营性活动。
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与（ ）。
客户信息视图中能够反映客户年龄、职业、收入水平、家庭状况的信息称为什么？（）
在贷后管理的过程中，银行需根据借款人及其配偶更新的征信状况以及实际了解到的客户状况，定期或不定期地对客户家庭还款能力和无抵押授信限额及其使用情况进行复核，这反映的是个人客户统一授信管理应遵循的()。
利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息（包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等），及时将客户信息录入个人优质客户管理系统，完善客户档案。
负责代收业务处理的银行相关人员负有保密义务，不得擅自对外披露企业客户及个人客户的财务状况、账户信息和交易信息等，应严格遵守企业网上银行业务的各项规章制度，保守商业秘密。（）
小企业授信客户经理应关注并收集客户的非财务信息，包括（）或主要股东个人信息及家庭资信情况、企业经营管理、技术、行业状况及市场前景等。
农户贷款及其他“三农”个人贷款业务尽职监督的主要内容包括是否双人实地调查客户的家庭情况、生产经营状况及担保信息等情况。
按年修正评级授信，是指信用社按规定程序对评级授信满半年以上的老客户，根据其家庭基础信息、信用状况等因素的变化情况，对原有评级授信结果按年修正。
个人自助循环贷款是指根据借款人信用状况及所提供的担保，对客户进行综合授信，核定最高额贷款额度，在一定期限内供客户循环使用。客户可以通过（）等方式，完成借款与还款。
在税务筹划实务中，个人客户经理应当熟练把握相关的法律规定，并在了解客户的家庭状况、财务状况、投资意向、风险态度和纳税历史情况等基本信息后，分析、确定客户的税务筹划需求，协助客户订立相应的（）措施，同时根据实际政策变化进行及时的调整。
小企业授信中，信贷人员在授信调查时应注意搜集客户或主要股东个人及其家庭情况，包括资产负债情况，家庭居住、生活收支，资信情况等。
对客户家庭财务状况进行分析，首先要对复杂的信息进行标准化整理，即根据客户所提供的信息制作（）
商业银行根据客户的财务状况，分析客户承受风险的能力，协助客户设定其个人或家庭的理财目标是（ ）业务。
建立（），保存关于证券经纪人的个人基本信息、执业资格状态、职业培训、工作权限及业务状况、绩效考核、客户投诉、违法违规行为及处理等情况的电子化记录，并保证客户至少在营业时间内能够通过现场、电话、互联网络等方式及时查询证券经纪人基本信息。
当客户叙述完关注的问题和目标后，理财规划师必须通过与客户建立关系，收集相关信息。这些信息一般包括事实性信息和判断性信息两大类。以下属于判断性信息的是（）。 ①个人的价值观 ②个人和家庭对风险的态度 ③个人未来的工作前景 ④当前的保险状况
客户信息视图中能够反映客户年龄.职业.收入水平.家庭状况的信息称为什么？（)
电子支付客户信息泄露风险是指因客户风险防范识薄弱或被商户及其它组织、个人利用，导致客户资金被盗。（)
根据《中国邮政储蓄银行个人客户信息保护管理办法（2018年版)》，个人客户信息是指我行通过开展业务或者其他渠道（)的客户信息，包括身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息、客户认证信息（含密码、密钥、动态认证信息、生物特征信息等)及其他反映特定个人某些情况的信息。
征信报告、户口本、及其他申请资料中婚姻状况不一致的，客户经理需调查并说明不一致的原因，确认授信资料中提供婚姻资料真实有效（）
