对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。
客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
反洗钱中高风险等级客户划分标准（）
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列（）风险因素。
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在金融机构（）风险等级。
客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
根据《反洗钱业务客户风险分类管理实施细则》，个人客户及机构客户的风险等级分为（）.
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
华夏银行客户反洗钱风险等级划分是指按照客户的特点或者账户的属性，将客户划分为（）个等级。
客户洗钱风险分类管理是指银行按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
根据我行反洗钱操作要求，客户未上报过可疑，仅存在冻结事项的，可直接将其风险等级调整为“高风险”（）
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑（)等风险因素。
反洗钱里的客户洗钱风险等级划分为类别（）
各支行需履行的反洗钱义务包括（）。①配合做好客户身份识别和客户交易记录保存工作，依照总行客户风险等级评定标准，划分客户洗钱风险等级，实施分类监控措施②积极面向社会、银行客户宣传反洗钱知识，并书面记录每次宣传工作的内容及成效③做好可疑交易线索报送工作，以及洗钱案件线索的报告工作④组织参加各类反洗钱知识培训，每季度举行反洗钱业务学习应当不得少于1次，并做好学习记录⑤每半年向上级行报告本单位反洗钱工作开展情况⑥遵守保密制度，对了解到的客户资料、反洗钱工作情况、案件调查进展等信息保密，不向制度规定之外的范围透露
以下不属于客户反洗钱风险等级划分标准的是（）
客户洗钱风险等级划分分为初评、复评、终评三个环节，对于新投保的客户，公司应在承保后的（)内划分完毕其风险等级。
公司对客户洗钱风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级。（)
