利用慈善组织为恐怖组织提供经济来源。案情介绍 根据一个可疑交易报告,英国有关部门进行调查。一家银行发现一个年收入2000英镑的个人客户,其账户一年的交易额却达5万英镑之多,进一步调查发现这个人梗概不存在,账户是用伪造的身份开立的,并与中东的某个慈善组织有关。他们通过这种欺诈手段为恐怖组织筹款。捐款先进入这个账户,然后慈善组织向政府索要额外的捐款,再把捐款退给捐赠人,涉案金额达到数十万英镑。 简述在本案中我们应吸取的教训

时间:2022-08-31 00:23:28 所属题库:经融系统反洗钱知识竞赛题库

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