下列不属于常见的洗钱方式的是（）。

A . 指导型辅导 B . 指示型辅导 C . 鼓励型辅导 D . 方向型辅导辅导的方式：1、指示型辅导——主要针对那些完成任务所需要的知识技能比较缺乏的员工，给予他们一些有关怎样完成任务的具体指示，然后一步一步地传授完成任务的及技能，并且跟踪员工执行情况。2、方向型辅导——员工技能掌握完成任务的知识技能，但是有时候还会遇到一些特殊情况无法处理；或者员工掌握了具体的操作方法，但需要主管人员进行大的方向性引导。3、鼓励型辅导——对具有完善的知识技能的专业人员，主管人员的辅导不必介入到具体细节，只需要给予他们鼓励和适当的建议，使员工充分发挥自己的创造力。

A . 在职责范围内调查可疑交易活动 B . 建立客户身份资料和交易记录保存制度 C . 建立客户身份识别制度 D . 按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

A . 藏身于保密天堂 B . 借用金融机构 C . 伪造商业票据 D . 使用空壳公司

A . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 B . 接受单位和个人对反洗钱活动的举报 C . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况 D . 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

A . 油脂嘴注油润滑 B . 油脂涂抹表面润滑 C . 润滑油的润滑 D . 铅润滑

A . 加脂和强制润滑 B . 表面和中心润滑 C . 油浴和飞溅润滑 D . 滴油和线芯润滑

A . 利用银行洗钱 B . 通过证券业和保险业洗钱 C . 利用期货、期权洗钱 D . 通过买卖彩票和奖券

A . A．建立客户身份资料和交易记录保存制度 B . B．建立客户身份识别制度 C . C．建立反洗钱监测分析中心 D . D．执行大额交易和可疑交易报告制度

A . 提供资金账户的 B . 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的 C . 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 D . 为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所

A . 指导型辅导 B . 指示型辅导 C . 鼓励型辅导 D . 方向型辅导

A . 可疑预警，可疑报告的上报 B . 客户信息，交易信息的补正 C . 对将失效可疑预警，可疑报告的后续处理 D . 贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

A . 拨号接入方式 B . 专线接入方式 C . 无线接入方式 D . 手动接入方式

A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

A . A、国际化 B . B、专业化 C . C、单一化 D . D、复杂化

A . 借用金融机构 B . 藏身于保密天堂 C . 使用空壳公司 D . 伪造商业票据 E . 走私

A . 现金走私 B . 直接购置各种动产或不动产 C . 将大额现金分散存入银行 D . 购买奢侈品

A . 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 B . 审查新设立金融机构或者金融机构增设分支机构反洗钱内部控制制度的方案 C . 对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准 D . 向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

A . 登记客户住所地 B . 核对客户的有效身份证件 C . 确保基金账户持有人名称与身份证明文件登载的名称一致 D . 留存有效身份证件的复印件或者影印件

A . 藏身于保密天堂 B . 利用现金密集行业 C . 走私 D . 利用犯罪所得直接购置不动产

A . 毒品犯罪所得 B . 破坏金融管理秩序犯罪所得 C . 金融犯罪诈骗所得 D . 职务侵占罪所得

A . 提供资金账户的 B . 协助将财产转换为现金或金融票据的 C . 通过转账协助资金转移的 D . 协助将资金从本省汇往外省的

A．正常排班 B．不定期排班 C．周期排班 D．固定排班