保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形()之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。

A . 涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱 B . 受到反洗钱主管部门重大行政处罚 C . 小额款项进账 D . 中国保监会认为需要重点监管的其他情形

时间:2022-08-31 21:22:14 所属题库:反洗钱与保险公司反洗钱工作管理办法题库

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