非现场监管的主要目的有哪些？

A . A．健全监管信息档案 B . B．有效评估洗钱风险 C . C．指导现场检查，实现持续有效监管 D . D．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

A . 非现场监管是持续监管 B . 非现场监管侧重依靠监管信息系统的资料分析和评估被监管机构的风险状况 C . 非现场监管需做到及时掌握被监管机构的最新情况 D . 现场检查侧重实地查证及评核 E . 现场检查侧重验证、补充或修正非现场人员的分析判断

A . 电话询问 B . 走访金融机构 C . 书面询问 D . 约见金融机构高级管理人员谈话

A . 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B . 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C . 报告可疑交易的情况 D . 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A . 了解机构 B . 风险评估 C . 策划监管和检查计划 D . 检查准备工作 E . 实施现场检查

A . 研究和制定有关跨地区监管协调的规章制度 B . 负责指导和协调有关银监局（或银监分局）对被监管机构进行跨地区的监管合作 C . 定期对各银监局（或银监分局）的监管协调工作提出评价考核意见 D . 制定监管计划

A . A．反洗钱内部控制制度建设情况 B . B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C . C．执行客户身份识别制度的情况 D . D．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A . 正确 B . 错误

A . 与被监管机构管理层直接讨论问题 B . 了解管理层对机构业务状况及前景的看法 C . 了解管理层如何管理和控制机构的运作 D . 帮助监管机构确立现场检查的重点 E . 研究内部控制方面存在的问题

A . 水平比较分析法 B . 历史比较分析法 C . 行业比较分析法 D . 实地查阅相关账表 E . 与从业人员座谈咨询

A . A、指定专人负责此项工作 B . B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C . C、如实反映反洗钱工作情况 D . D、主动配合公安机关调查反洗钱可疑线索

A . 向被监管机构收集的非现场监管报表和其他信息资料 B . 与银监会内部有关部门共享得到的业务准入、现场检查等信息 C . 社会公众媒体以及第三方机构信息

A . A、人工调查咨询 B . B、利用交易监测系统远程监测、查询 C . C、业务凭证和资料和抽查 D . D、业务申请材料和书面审查

A . 评估银行所承受外汇风险的大小 B . 评估银行所承受外汇风险的发展趋势 C . 评估银行外汇风险管理的有效性 D . 评估银行对外汇风险所提取资本的充足性

A . A．指定专人负责此项工作 B . B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C . C．如实反映反洗钱工作情况 D . D．主动配合公安机关调研可疑交易线索

A . 制定监管计划 B . 监管信息收集 C . 日常监管分析 D . 风险评估 E . 现场检查立项 F . 监管评级和后续监管

A . 现场检查报告 B . 全国（区域）的银行业运行 C . 现场检查意见 D . 行政处罚决定 E . 创新业务的设计规划

A . A.预警信息的分析与核销 B . B.凭证影像的调阅与抽查 C . C.对未塑封的凭证袋进行抽检 D . D.视频监控录像的调阅

A . 有效性 B . 全面性 C . 连续性 D . 周期性

A . 反洗钱内部控制制度建设情况 B . 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C . 执行客户身份识别制度的情况 D . 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A . 基础报表体系 B . 监管指标体系 C . 生成（分析）报表体系 D . 骆驼（CAMELS）评级体系