单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）
单位结算账户发生（）以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。
柜台现金取款指持卡人在中国农业银行受理网点，凭贷记卡和支付密码，从贷记卡账户中支取现金的交易，又称柜台取现。下列描述正确的是（）。
单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。
在办理存取款（现金）过程中，未执行分级审批制度办理大额现金支取业务，造成严重后果的，给予有关责任人员（）至（）处分。
未执行分级审批制度，办理大额转账和大额现金支取，导致大额转账和大额现金支取失控的给予有关责任人（）。
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。
大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔（）万元（含）以上或者外币交易等值（）万美元（含）以上的实物形态的现金交易。
开户单位提取大额现金，必须填写，《开户单位大额现金支取登记审批表》，主要内容包括（）支取时间、金额、用途等。
根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，属于大额支付交易，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是（）
在柜台发生的现金支取活动中，下列哪些属于异常大额现金（）
代理他人单笔现金取款、转账金额在人民币或外币等值（）以上（含）的，作为代理个人大额支取业务，柜台人员还应与被代理人进行电话核实，不得由包括客户经理在内的其他人员代为核实，并在传票背面记录核实情况信息。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他行为的现金支取。此行为属于（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）
单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
各营业网点要主动分析大额现金支付情况，发现疑问及时检查，对柜台发生的异常现金存取活动及大额可疑现金支付或重大涉嫌问题要及时报告（）
开户单位支取现金时，网点柜台人员应严格按照中国人民银行和国家外汇管理局的有关现金管理规定办理，做好大额提现逐级审批和登记报备工作。如人行或外管局对支取现金有特殊的审批规定，应遵从其规定（）
当日单笔或者累计交易人民币__万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（）
发生单笔或者当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换等交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告（）
转账方式认购的大额存单在支取的时候可以直接现金兑付。（)
营业机构为特殊需求客户办理10元以下（含10元）小面额人民币支取业务，应执行预约制度，按照“一般需求柜台解决、特殊需求网点解决、大额需求定点解决”的原则，各营业机构按照当地人民银行规定小面额人民币备付金标准配备现金，在现金投放旺季以及传统节日等重点投放节点，各营业网点小面额人民币备付量标准适当上调，确保小面额现金的供应（）
智能现金柜台在单位现金支票取款办理结束，系统增加继续存入选项。取款结束后，支持在不取出现金情况下，继续将支取的资金存入个人银行卡或者存折账户。（)
