下列不属于商户准入档案的是（）。

A . 收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户 B . 收单行拓展商户时，既可以对目标商户进行现场调查，也可以对其进行电话调查核实 C . 商户风险审核是指在条件许可的情况下，充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人（负责人）信息进行核实 D . 收单行拓展的特约商户应经审批同意后，再与商户签订受理协议

A . 咨询、中介类商户不可以成为我行的增值服务商户，但经谨慎审批可以成为普通消费类特约商户 B . 商户申请成为我行特约商户须填写《特约商户申请表》，并由商户法定代表人（负责人）或商户授权委托的代理人签字，必要时也可由商户拓展人代为签字 C . 通过联网核查发现商户法定代表人（负责人）身份的查询结果与其提供的身份证件不一致的，应由收单行（县级支行或以上机构）出具情况说明，才能发展为我行商户 D . 特约商户MCC及商户结算手续费的设置应严格按照监管部门、银行卡组织及我行有关规定设置，不得违规套用

A . 特约商户、专业化公司进行欺诈活动导致的风险 B . 特约商户、专业化公司未按制度、流程操作或操作失误导致的风险 C . 特约商户、专业化公司无法履行约定义务导致的风险 D . 特约商户、专业化公司管理不善泄露交易信息、持卡人信息导致的风险

A . 一年 B . 两年 C . 五年 D . 永久

A . 经营规模 B . 范围 C . 运营状况 D . 人员管理 E . 技术水平

A . 商户必须有合法的营业证照 B . 商户必须有固定的经营场所 C . 商户必须有合法的税务登记证或相关纳税证明 D . 商户必须在本行开立对公结算账户

A . 商户套现 B . 伪卡欺诈 C . 虚假申请 D . 恶意损坏POS设备

A . 合谋伪冒交易风险 B . 手输卡号欺诈风险 C . 诈骗抢劫风险 D . 洗单风险

A . 《中国农业银行特约商户申请表》、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》 B . 商户营业证照、税务登记证（纳税证明）、法定代表人（负责人）身份证件、商户营业场所照片 C . 各类受理协议及相关补充协议 D . 与特约商户终止受理协议的书面文件

A . A.2年 B . B.5年 C . C.10年 D . D.永久保管

A . 无固定经营场所的商户 B . 提供中介、咨询类服务的商户 C . 持卡人需预付款的商户 D . 经营状况不佳、易发生倒闭风险的小型商户

A . 查看商户POS等设备运转是否正常、通讯线路是否畅通、凭证是否充足 B . 确认特约商户交易单据及相关凭证保管是否符合规定 C . 了解特约商户收银员是否发生变动、上岗前是否经过培训，收银员受理银行卡业务操作技能情况 D . 巡检人员指定商户收银员在POS上做一笔消费交易并予以撤销，且商户应妥善相关交易单据

A . 《中国农业银行特约商户资料变更申请表》 B . 《中国农业银行特约商户培训表》 C . 《中国农业银行特约商户巡检表》 D . 风险商户核查资料

A . 非法设立的商户和经营组织 B . 违规套现、非法洗钱的商户 C . 同一地区注册地与经营场所不一致的商户 D . 无固定经营场所的商户

A . 员工人数不低于10人 B . 注册资金不低于50万元（含）人民币 C . 门店营业面积不低于100平方米（含） D . 年营业额不低于300万元（含）人民币

A . 会计师事务所的设立 B . 代理记账机构的设立 C . 人力资源师资格的取得 D . 会计从业资格的取得

A . 对商户或商户负责人（或法定代表人）的公民身份核查 B . 对商户或商户负责人（或法定代表人）的人行征信核查 C . 商户营业执照、税务登记证、法定代表人（负责人）身份证件等证照的有效性 D . 商户是否在所辖网点开立收款结算账户，账户户名、账户与登记信息是否相符 E . 《商户信息调查表》中相关信息的完整性和真实性 F . 必须向目标商户所在地的工商管理部门进行商户状况调查

A . 会计师事务所的设立 B . 代理记账机构的设立 C . 人力资源师资格的取得 D . 注册会计师资格的取得

A . 开发资质证 B . 建筑工程规划许可证 C . 土地使用证 D . 建设用地规划许可证

A . 擅自设立商业银行 B . 虚假出资或者抽逃出资 C . 未经批准购买商业银行股份总额的3% D . 伪造、变造、转让商业银行经营许可政

A . 正确 B . 错误

A . 低频高危 B . 低频低危 C . 高频高危 D . 高频低危

A . A.名称查重 B . B.证照打印 C . C.户口建档 D . D.个体验换照

A．《铅锌行业准入条件》 B．《多晶硅行业准入条件》 C．《镁行业准入条件》 D．《钢铁行业准入条件》