金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，（）业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
商业银行应当根据中国人民银行的有关规定，制定相关信用信息（）等方面的内部管理制度和操作规程，并报中国人民银行备案。
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计（），并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
中国银行员工应当严格遵守相关法律、法规、规章、监管规定、适用的（）以及银行章程、规章制度、操作规程等业务管理规范和要求。
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定，反假币报送系统每级机构均设置system柜员，该柜员为超级管理员。System柜员及登录密码由总、分行统一管理，任何机构不得使用该柜员进行信息报送、等相关业务操作，不得停用该柜员。
根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，商业银行应当制定哪些内部管理制度和操作规程，并报中国人民银行备案？
根据《商业银行操作风险管理指引》，（）应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向董事会、高级管理层和相关管理人员报告。
商业银行应当根据中国人民银行的有关规定，制定哪些方面的内部管理制度和操作规程，并报中国人民银行备案（）。
某公司来我行申请企业网上银行，根据新版《中国农业银行企业网上银行柜面业务操作规程》，柜面为其办理注册、变更等一系列操作中，哪些是符合操作规程的？最多可以为该公司增加（）名操作员，最少要有（）名管理员。管理员可以兼任操作员，任意两个操作员不能为同一人。
《商业银行操作风险管理指引》规定，商业银行重大操作风险事件应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向（）、高级管理层和相关管理人员报告。
根据中国银监会《商业银行操作风险管理指引》，商业银行应当将加强内部控制作为操作风险管理的有效手段，与此相关的内部措施包括（）
根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定，每级机构均设有反假系统管理员一人，可由授权员担任，负责对下属或本机构相关业务进行管理，其系统权限包括（）
按照出口收结汇联网核查操作规程，银行可以根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。但是，下列哪些情形，企业仍需持相关纸质凭证到银行办理（）
根据《大连银行假币收缴及报送业务操作规程》规定，各分（中支）行须加强对反假币报送系统管理员及业务操作员的日常管理，对岗位调整不再办理报送系统相关业务的柜员应及时在报送系统中做“停用”，确保报送系统“启用”柜员与实际相符。
（）应当根据《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》规定，为得到相关授权的辖内各机构人员创建相应用户。
发卡银行应当建立信用卡卡片管理制度，明确卡片、密码、函件、信封、制卡文件以及相关工作人员操作密码的生成、（）等环节的管理职责和操作规程，防范重大风险事故的发生。
根据《中国农业银行信贷业务档案管理办法》（农银发[2003]236号）规定，信贷业务档案材料分为两类：客户、担保人基础资料及相关法律文件；贷后管理资料及相关法律文件。
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
（）应当根据操作规程，为得到相关授权的商业银行人员创建相应用户。
金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。
根据《商业银行操作风险管理指引》，一切操作风险事件都应当根据本行操作风险管理政策的规定及时向董事会、高级管理层和相关管理人员报告。此题为判断题(对，错)。
根据《承德银行操作风险管理办法》，操作风险管理全面性原则要求任何人在任何岗位办理任何业务均要接受内部控制约束，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正（）
商业银行管理员用户应当根据操作规程，为得到相关授权的人员创建相应用户。管理员用户也可以直接查询个人信用信息。（)
