删除客户信息前,柜员应对该客户的所有存、贷款账户进行销户处理,未销户的系统不允许删除客户号。
客户档案室应划分高压客户档案资料区、低压客户档案资料区、销户客户档案资料区,客户档案资料归档应放在相应区域内,销户客户档案资料区应按销户年份划分存放。
对已销户客户档案,须在档案袋或档案目录上注明“已销户”字样,统一另柜存放;已销户客户档案()内不得销毁。
个人通知存款销户业务主要适应于客户办理个人通知存款账户()、未通知期满或未通知支取销户的业务。
2014年4月底前,未办理年检或销户的存款人,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定,自()起暂停为其办理柜面业务,直至存款人账户资料符合年检规定或销户。
对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户,则网点应在完成销户的同时,向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况,以履行可疑交易持续监控职责。
单位存款人支取定期存款时,应以转账方式转入其原转存账户,其原转存账户已经销户的,存款人应提供销户证明材料,经信用社审查后,将存款转入其未销户的()。
外部账户销户的印鉴卡随销户的账户资料,保管期限为销户后().
()应通过大集中系统相关报表数据及结合实际情况,及时对已销户的印鉴卡片专夹保管,或做好因销户注销印鉴的资料备案登记。
已销户账户资料,应按()顺序排列整理。
单位客户办理久悬未取账户销户的业务,对于已转入营业外收入的久悬未取账户,则将销户资料交营业室经理报()审批。
验印系统中,使用卡包括未销户与已销户状态的印鉴卡。()
对已销户的客户档案由审批支行进行专夹保管,保管期限为撤销银行结算账户后()年。
股金分红时,单位已注销且与之对应的结算账户已销户的,应凭该单位()办理。
临时存款账户超过2年限未销户的,银行有权停止其对外支付吗?
只有在一本通所有子账户均已销户的状态下才能关闭主账户。
对于核准类账户因手续凭证有误或不全未通过人行审批需要销户的,必须由客户提供销户资料。()
在确认客户各项理财类业务均无待确认交易、无持有份额、(),且绑定结算账户未销户的情况下,方可办理理财业务解约。无在途资金
已销户的账户,由于特殊原因需要进行验印或者重新启用时,营业机构可在电子验印系统中进行销户恢复()
原则上同一客户在本行范围内申请开立借记卡的数量不得超过,社会保障卡、医疗保险卡,军人保障卡以及已销户的借记卡除外()
我行核心系统中,每个客户最多可开立I类户借记卡张,已销户的除外()
存在未输出、未销户的大额存单的活期账户不能进行()
对已销卡未销户的借记卡进行销卡销户时,现转标志选择借记卡或内部账户时,系统报错“客户账号不存在”,必须选择“有卡销卡销户”,同时现转标志只能选择“现金”,即可销卡销户成功()
销户时因芯片损坏无法确认电子现金账户余额的,可要求客户提供本人在我行开立的其他个人借记账户,已销户卡内的电子现金账户余额将在()天后,按照清算后的金额转入该借记账户中