凡有价单证质押贷款等所涉及的质押品为我行开立的有价单证，应由（）对凭证进行核实。
内部控制应当渗透商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖（），并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查。
贷款行可以接受2000年（含）以后工行代理发行的凭证式国债以及工行通过记账式国债柜台交易进行买卖的记账式国债的质押。
使用质押存单、权利凭证、国债收款凭证归还不良贷款时，由于质押的定期、理财、国债均设有密码，柜台人员可以（）
凡有价单证质押贷款等所涉及的质押品为银行开立的有价单证，如（）、（）、（）应由柜台人员对凭证进行核实。
营业柜台在办理收．付款业务时，办理客户提交的付款凭证时，不包括（）环节.
个人贷款业务一般操作流程中涉及的主要环节是（）。
在办理个人定期存单质押对公授信业务时，柜面会计人员应审核验证（）相关资料，无误后办理存单质押操作。
根据我行个人业务操作规程，汇票、本票业务中，如涉及以下哪些的岗位，经管人员必须分离。（）
临时柜台的业务操作人员在业务处理时，应注意保管好重要空白凭证和印章，在完成当日业务处理后，应将（）带回网点保存，并确保在途安全。
目前操作规程下，柜台人员参与的个人贷款业务操作环节主要涉及（）等内容。
个贷系统上线后，柜台人员参与的个人贷款业务操作环节主要涉及（）。
凡涉及办理国债兑付、托管、质押贷款业务的国债经营机构，要加强柜台审验，严格执行（），防止误收误兑。
农信银个人通存通兑业务受理社（行）柜台经办人员因操作失误造成的错账，主要包括（）
十级分类中，凡符合低风险标准的授信业务，如全额存单质押、全额凭证式国债质押、金融债质押、黄金质押、全额银行承兑汇票质押、全额保证金项下授信业务、银票贴现、银行保证、中国出口信用担保松散担保的贷款，授信业务预期未超过90天，操作手续合法合规，可划为（）；否则要根据风险程度至少分为（）以下（如出现项目严重超支、设计变更、建设工期延长、资本金不能按时足额到位等）。
营业柜台在办理收、付款业务时，办理客户提交的付款凭证时，不包括（）环节。
银行内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操作均应当有案可查，这体现了（）。
抵质押品的账务处理已由业务人员通过（）联动核心系统完成，柜台人员只需将业务部门送交的抵质押品作代保管品入库保管。
法人客户信贷人员要加强质押存单、贷款用途（）调查和审查，强化止付环节流程操作管理。
凡有价单证质押贷款等所涉及的质物为我行开立的实物有价单证，如、、应由柜台人员对凭证进行核实。A:存单；B:理财权利凭证；C:国债收款凭证；D:定期一本通E：大额存单（）
（）主要是业务流程各环节涉及的岗位人员应承担的责任
按照《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》，大要案及重大风险事件主要集中在票据、同业投资等业务领域和授权审批、柜台操作等业务环节管理和基层员工、关键岗位等重要人员行为失范（）
营业柜台在办理收.付款业务时，办理客户提交的付款凭证时，不包括（)环节.
