对拟签订的一般合同，合同主办部门必须组织进行尽职调查。
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时，业务人员应当充分收集的相关内容有（）。
营销部门负责结算账户市场营销，组织开展结算账户尽职调查。
开展投资银行业务过程中，以下（）是尽职调查的目的。
从事代理保险业务的银行机构（）应设立专门部门或岗位负责保险代理业务管理，建立完善的代理保险业务管理制度并报山东保监局备案，同时定期开展保险代理业务管理制度执行情况的监督检查。
商业银行应当对拟建立或已建立代理合作关系的保险公司进行审慎尽职调查，审慎选择合作伙伴。调查内容至少包括哪些内容？
开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）
商业银行应对拟建立代理合作关系的保险公司进行审慎的尽职调查，调查内容包括以下哪些项目？
商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能，调查要采取现场方式进行。必要时，可聘请外部专家或委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作。
（）负责建立并维护客户关系，负责组织客户营销团队的工作，牵头承担业务的尽职调查、落地操作和贷后管理等工作，对尽职调查的真实性、合规性、有效性、完整性负责。
商业银行应对拟建立代理合作关系的保险公司进行审慎的尽职调查，调查内容包括但不限于（）。
通过尽职调查，符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策，是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。
《商业银行授信工作尽职指引》规定，从事授信尽职调查的人员应具备较完备的授信、法律、财务等知识，接受相关培训，并依照（）原则开展工作。
对通过尽职调查并符合条件的银行，经总行国际业务部审核批准或授权，并由（）与其交换密押后，双方代理行关系开始启用。
在某些特殊情况下，农业银行可以与未能通过尽职调查的境外银行建立代理行关系。
商业银行应对被代理机构的（）等进行严格的尽职调查。
浙商银行境外代理行指的是本行通过环球同业银行金融电讯协会（简称“SWIFT）系统建立SWIFT报文往来密押（简称RMA）关系，相互开展等国际业务合作的境外银行金融机构（）
沃尔夫斯堡代理银行风险基础的尽职调查的三个要求是什么（)
商业银行对拟代销的零售理财产品可以仅以合作机构的产品审批资料作为产品审批依据，不需对拟代销产品开展尽职调查（)
私人银行业务在签约关系持续期间，应定期开展持续性尽职调查。对于需开展加强型尽调情形的客户，至少每半年开展一次加强型尽调，其余客户至少每年开展一次客户尽调。（）
金融机构在与客户建立业务关系、办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间，怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的，或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的，应当开展客户尽职调查，采取以下尽职调查措施：()。
与个人客户建立业务关系及业务关系存续期间，应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》有关规定，对个人客户身份进行（)
账户变更尽职调查:对于单位法定代表人或单位负责人授权他人办理的单位信息变更业务，应通过实地调查、电话确认或视频认证的方式核实业务意愿和代理人授权信息，并在尽职调查系统“调查内容”中录入“业务意愿”情况（）
按照《商业银行授信工作尽职指引》（银监发51号）规定，商业银行应支持授信工作尽职调查人员独立行使尽职调查职能，调查可采取现场或非现场的方式进行。必要时，可委托专业机构开展特定的授信尽职调查工作（）
