采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
商业银行应当按照《商业银行操作风险管理指引》要求，建立与本行的（）相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。
银行监管者应确保银行建立全面的风险管理程序以识别、计量、监测和控制各项重大的风险。（）
现金流测算和分析应当涵盖资产和负债的（）的潜在现金流。
商业银行应对理财计划设置市场风险监测指标，建立有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系。（ ）
商业银行应建立利率风险管理信息系统，为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持。
商业银行应建立持续的信息科技风险计量和监测机制，其中应包括（）。
商业银行应当按照本指引要求，建立与商业银行的（）相适应的操作风险管理体系，有效地识别、评估、监测和控制/缓释操作风险。
银监会依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理。银监会应当督促商业银行有效地识别、计量、监测和（）各种业务所承担的各类市场风险。
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
商业银行有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口，这是进行（）。
商业银行应当为市场风险的计量、监测和控制建立完备、可靠的（），并采取相应措施确保数据的准确、可靠、及时和安全。
银行业金融机构应当建立完善的国别风险管理内部控制体系，确保国别风险管理政策和限额得到有效执行和遵守，相关职能适当分离，如业务经营职能和国别风险评估、风险评级、风险限额设定及监测职能应当（）。
银行通过计量、监测、控制现金流量和期限错配情况，发现融资缺口和防止（）。
为有效地识别、评估、监测、控制和报告操作风险，商业银行应当建立并逐步完善操作风险管理信息系统。管理信息系统至少应当()
商业银行应通过有效的管理信息系统，建立健全风险管理架构，充分识别、计量、监测和控制各类金融创新活动带来的风险。
商业银行应当制定有效的程序，定期监测并报告操作风险状况和重大损失情况。应针对潜在损失不断增大的风险，建立早期的（）。
商业银行应建立持续的信息科技风险计量和监测机制，包括（）。
村镇银行应建立与__相匹配的、相互制约、运行高效的风险管理体系，有效识别、计量、监测、控制或缓释各类风险（）
商业银行应建立利率风险管理信息系统，为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持。()此题为判断题(对，错)。
各银行董事会应当督促各商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（)
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为（）
商业银行应当对特殊币种的现金流单独进行测算和分析（）
银行业金融机构应当建立监测分析执行风险偏好的机制（）
