调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合，可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。
关于被调查人的背景调查信息有不符合规定要求的，或被调查人故意提供虚假信息的，以下说法正确的是哪项？（）
为确保贷款用途真实性，在贷款支付前，应严格审核借款人提交的交易背景材料，对不同的贷款用途应采取不同调查方式。如下描述正确的是（）
在实施反洗钱现场调查时，调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的（）进行。
调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。必要时刻采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的非法方式进行核实。
金融机构委派或聘任董事（理事）和高级管理人员前，应当对拟任人是否符合任职资格条件进行调查，并将记录调查过程和结果的文档纳入任职资格申请材料。
纪检监察部门在对违规行为进行调查处理期间，应当听取被调查的人的陈述和申辩，并实行（）。
被调查人的背景调查材料需定期更新，具体更新期限由各单位根据实际决定，但最长不得超过（）
商业银行在对理财产品的销售质量进行调查时，内部调查监督人员应当亲自或委托适当的人员，以客户身份进行调查。（ ）
银行业信息科技重点外包服务机构应当对其外包服务团队成员进行背景调查，确保其过往无不良，并保留至少（）年的法律追诉期。
员工违规调查事实材料或结论＿＿与被调查人见面，被调查人＿＿进行申辩；（）
（）应当对被调查人员的持续符合性负责，定期更新其背景调查材料。
急性氨中毒现场调查应对现场调查的资料作好记录，进行现场拍照、录音等。取证材料要有被调查人的签字。（）
监察机关可以对（）的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查。在捜查时，应当（），并有被搜查人或者其家属等见证人在场。
无背景调查材料或背景调查不符合民用航空要求规定的，不予办理通行证。
关于基金投资人风险承受能力调查和评价，表述正确的包括()。Ⅰ、基金销售机构应当在基金投资人首次开立基金交易账户时或首次购买基金产品前对基金投资人的风险承受能力进行调查和评价;对已经购买了基金产品的基金投资人不必做追溯调查Ⅱ、基金销售机构可以采用当面、信函、网络或对已有的客户信息进行分析等方式对基金投资人的风险承受能力进行调查Ⅲ、基金销售机构应当针对不同的基金投资人制定不同的风险承受能力调查问卷进行调查和评价Ⅳ、基金销售机构应当定期或不定期地更新对基金投资人的风险承受能力评价
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。以下措施中可酌情采取的措施包括()①在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。②进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。③适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。④对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。⑤适度提高交易监测的频率及强度。⑥经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系。
背景调查是指为确保有关人员是否适合从事民用航空相关工作或是否可以单独进入民用机场控制区，而对其()、()、()和()等方面进行的调查。
发证机构应当定期核查持证人背景调查资料，确保持证人员持续符合要求。发证机构应当保存持证人员的申办资料备查，保存期限一般不低于5年。（)
对于连续在驻场单位工作的人员通行证件持有人，持续背景调查工作可由所属单位安全保卫部门出具现实表现材料，（)进行复核。
在持续背景调查中发现被调查人不符合《民用航空背景调查管理规定》背景要求的，应当停发并收回机场控制区通行证，或根据实际情况调整其工作岗位（）
尚未取得户籍的退伍、复员、转业军人的相关背景调查证明材料，应当由（)出具
现场调查后符合条件的申请，客户经理应将申请资料和调查报告提交贷款行业务主管或其他相关人员，由复核人对贷款申请的合规性、资料完整性和调查的准确性进行复核。复核的内容包括（）
机场公安机关负责本机场辖区内背景调查工作的监督、检查，并依照规定对申请办理机场控制区通行证人员的背景调查材料进行审核。（)
