汇划业务日终轧账时,轧账柜员使用“2419查询汇划发报汇总”交易,对本网点一天发生的汇划发报汇总情况进行统计、打印即可,不需要与实际原始汇划凭证的笔数、金额核对一致。
通过系统内电子汇划及系统外电子汇划方式办理的个人汇款业务,网点必须在业务办理过程中录入汇款人(),在业务办理完毕后告知客户保留好个人汇款客户回单,以方便查询、退汇解付等后续处理。
汇划业务日终轧账时,轧账柜员使用什么交易查询本网点一天发生的汇划发报汇总情况?
为便于和客户填制的汇款申请书核对,柜员可以使用()交易打印出所有收发报报文的详细内容
汇划发报业务,()负责单笔10万元(含)至特大额发报授权额度以下实时业务的授权
客户委托银行办理汇划业务时必须填写()凭证
异地中行客户类资金汇划汇入汇款(TE)业务,隔日宕账转销该如何处理?()
汇划发报业务是否需要复核()
汇划业务发报录入使用()交易
个人网银口令卡客户也可以通过超级网银功能办理转账汇款业务。
收报行对要素不清、不全及非本行的汇划款项,不得随意办理退汇,必须先向发报经办行发出查询,查清情况后,再对款项进行处理。
转账办理异地汇兑业务时,汇款金额在1万元以上至10万元的汇款业务,向客户收取()元电子汇划费,汇划职工工资、退休金、养老金等,每笔收取()元?
录入汇划发报业务时,业务种类为()的仅限于因系统问题导致异地信用卡清算业务批量发报失败,由清算行进行发报时使用
汇划发报业务,()负责特大额发报授权额度以上实时业务的授权
采取受托支付的,综合管理员要根据借款人的提款申请和支付委托,核对贷款放款账户是否为借款合同约定的借款人交易对象账户,支付过程中涉及异地汇划及跨系统汇划的,要按照我行汇划业务的资费标准向客户收取费用。()
客户委托银行办理汇划业务时必须填写()凭证,通过实时清算系统划拨款项
本案涉及的这家银行为客户提供机构经纪业务,零售经纪业务,个人客户服务,全球股票衍生工具,有价证券服务,期货服务和保证金借款业务。银行的客户可以与银行签订私人客户协定,然后便可以通过电话或传真进行交易。调查非常困难,匹配被怀疑的信托账户的来款与罪犯汇往国外的往款难度非常大。在重新梳理了银行存款和取款的所有记录后,发现罪犯通过国际电汇的方式将等量的资金汇往国外,但是汇款记录上的汇款人却不是该罪犯而是一家商人银行。这表明掩盖立案资金汇划的另一种途径。简述在本案中我们应吸取的教训。
因系统问题导致异地信用卡清算业务批量发报失败,由清算行进行补发报时使用的汇划业务种类为()
各发报行办理汇兑,必须以客户提交的业务凭证记载的汇入行名称及其在《通汇机构名册》中对应的行号和分签号为依据发报,不得直接向对方核算中心(500)发报,由此影响客户汇划款项及时入账的,将追究当事人的责任。
为防止因错账造成异地间查账困难,发报行经办员在办理汇款直通车业务时,要坚持()的原则
汇划业务发报录入处理完毕,系统自动分配该笔报文的发报流水号,并置报文的状态为()
转账支票和汇款的用途要符合人民币单位银行结算账户管理办法及反洗钱相关规定,用途栏必须注明合理理由,不可填写()
境外汇款申请书上涉及发报的信息应填写英文()
汇划业务的特大额发报,金额在()亿元(含)以上的由业务处理中心授权人员进行授权