开个人即办借记主卡的操作流程为（）。 ①设置交易密码。 ②启动交易，刷入空白即办卡。 ③在“私人业务受理书”上加盖业务印章后，身份证件、卡、客户回执交予客户。 ④客户提供有效身份证件和填写好的太平洋借记卡申请书。 ⑤输入客户基本信息及其他要素。 ⑥柜员审核客户身份证件。 ⑦打印“私人业务受理书”，交客户签名确认。
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）
利用电话银行、网上银行、自动柜员机及其他电子化交易方式为客户提供非柜台方式的服务时，采取（）等相应的客户身份认证措施，识别客户身份。
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
网上支付是指农行通过（）、以网上特约商户提供的交易数据为基础、以支付网关确认的交易指令为依据，为网上特约商户及其客户提供的网上资金结算服务。
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
客户张先生来农行申请个人网上银行并购买了K宝，柜员为其成功申请网银后，为防止两码打印不清楚，用空白纸张打印出两码递交给张先生，请大堂经理引导其去网银自助服务区将个人网上银行证书下载至K宝里。（）是判断电子银行客户身份合法性和确认交易有效性的标识。
农村信用社不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。
根据《反洗钱法》规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（）
银行应当按规定履行客户身份识别义务，不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（）此题为判断题(对，错)。
金融机构应遵循“了解你的客户”原则,为客户开立实名账户。金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
各行社不得为企业开立匿名账户或者假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易（）
开个人即办借记主卡的操作流程为（）。①设置交易密码。②启动交易，刷入空白即办卡。③在私人业务受理书上加盖业务印章后，身份证件、卡、客户回执交予客户。④客户提供有效身份证件和填写好的太平洋借记卡申请书。⑤输入客户基本信息及其他要素。⑥柜员审核客户身份证件。⑦打印私人业务受理书，交客户签名确认
金融机构可为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。（)
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对并登记代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户。
营业机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户（)
客户身份识别中的禁止性要指金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（)
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得为冒用他人身份的客户开立账户。（)
