有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照（）原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施。
银行网上银行操作员应在各自权限范围内严格操作并强化岗位间的约束机制，落实“三分离”，即（）。
以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。
金融机构应依据（）结果科学配置反洗钱资源，在风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
（）是中国银行反洗钱工作的决策机构，通过定期和不定期的会议制度，根据国内外反洗钱法律环境、政策环境的变化和发展趋势，商议制订中国银行的反洗钱政策，部署、实施我行反洗钱工作的具体任务，对重大、突发事件提出处理方案并监督落实。
（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
（）建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实。
中国人民银行可以直接和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。（)
变电精益化管理评价目的是强化变电专业管理，以评价促落实，建立设备常态机制，推动各项制度标准和反事故措施有效落实，为大修、技改项目决策提供依据（）
根据《反保险欺诈指引》，保监会及其派出机构应致力于完善反欺诈协作配合机制，包括但不限于以下哪些选项。（）
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（)洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。（）
国务院办公厅（)印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，提出按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。
金融监管部门反洗钱领导小组的组建，标志着我国金融监管部门反洗钱协调机制正式建立。()此题为判断题(对，错)。
第二章第十四条反洗钱管理员的职责中规定营业机构运营主管担任营业机构反洗钱管理员A角，须同大堂主管B角互相协作（）
完善村级重要事项、重大问题经村党组织研究讨论机制，全面落实“四议两公开”制度。深入开展市县巡察，强化基层监督，加强基层纪检监察组织与村务监督委员会的沟通协作、有效衔接，强化对村干部的监督。()
本行反洗钱机构及人员设置，采用“__架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式（）
金融机构反洗钱三项核心义务（）
2017年6月，人民银行牵头召开反洗钱工作部际联席会议第（）次全体会议，对落实《三反意见》进行了全面部署
《中国人民银行关于印发＜法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）＞的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究（）此题为判断题(对，错)。
