单位大额定期存单的营销策略上应按如下优先顺序营销客户：（） 1.认购资金来源于行外资金； 2.“以存为主”的核心客户或潜力客户； 3.稳定建设银行核心客户存款； 4.对建设银行综合贡献度很大的客户。
对单位帐户的大额资金变动由事后监督人员（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。
流动性监测与调控实行大额资金进出和提供者报告制度，大额资金提供者报告制度是指各分行对在华夏银行存款排名（）客户的有关信息进行报告的制度。
报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况，双边累计计算并报告。
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
参与者和运行者因工作差错延误大额支付业务的处理，影响客户和他行资金使用的，应按中国人民银行规定的（）计付赔偿金。
对客户大额资金支付交易进行核实的起点金额为单笔或单日累计超过（）万元（含）以上。
对于信贷系统“汇率”、“大额预警客户名单”等特定参数由（）按规定程序进行更新。
事后监督人员应在（）内对大额资金变动（含累计金额）进行电话再核实。
为对公及对私人客户与银行签订协议，银行通过系统自动为多个个人账户向一个账户提供资金归集、对账等功能按《中国农业银行服务价格标准》（2012版）标准价格收费正确的（）。
客户电费对账是指按规定与客户进行（）等电费往来账目的核对。
客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。按照规定属于可疑资金交易。对不对？
在进行大额交易报告时，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，（）计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
新开账户首（）个月，应由各机构合规员或业务经理打印客户明细账单，作为固定自查内容，观察账户资金变动情况，发现异常应及时联系客户对账。
对账单业务是邮储银行为方便客户了解本人所有账户资金变动情况，向邮储客户提供账户基本信息和账务交易明细的服务。
对账单业务是邮储银行为方便客户了解本人（）账户资金变动情况，向客户提供账户基本信息和账务交易明细的服务。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是（）。
报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。此题为判断题(对，错)。
我行各级单位因工作差错延误大额支付业务的处理，影响客户和其他参与者资金使用的，可按人民银行规定的金融机构人民币（）基准利率计付赔偿金
因大额支付系统行名行号维护错，影响客户资金使用或造成资金损失的，应按规定承担赔偿责任。（）
大额支付系统的参与者和运行者因工作差错延误大额支付业务的处理，影响客户和其他参与者资金使用的，可按中国人民银行规定的金融机构人民币同档次存款基准利率计付赔偿金。（）
大额支付系统的参与者和运行者因工作差错延误大额支付业务的处理，影响客户和其他参与者资金使用，按人行规定的金融机构人民币利率计付赔偿金？当事人双方另有约定的，从其约定（）
银企对账对账频率中高风险账户按（）对账；重点账户、普通账户、大额发生额按（）对账。可根据实际情况（）生成对账单，进行对账
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。()此题为判断题(对，错)。
