以下不包括反洗钱岗位资格认证对象的有()。
截至2011年底,我行境内分支机构共计几个,包括总行本部、32个一级分行、5个直属分行、316个二级分行、3479个一级支行、19573个基层营业机构以及55家其他机构()。
参与同一行内银团贷款的总行营业部、一级(直属)分行或各一级(直属)分行辖内二级分行均为该行内银团的成员行。成员行依据不同的职责划分为()。
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法(试行)》的相关规定,一级分行以下机构如需要申请公司、信贷和信用卡业务数据,需先向所在省份一级分行提出申请,经一级分行审核后,由一级分行向()提出申请。
省级分行(包括部分总行直属分行)“业务管理岗”的主要职责包括()。
一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。()
营业网点履行反洗钱职责和义务包括但不限于以下()。
根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行。
中间业务冲正中,以下()情况由经办行所属一级(直属)分行批准后办理。
二级分行以下机构不得办理承兑业务,但经一级分行(含直属分行,下同)“因客授权”的客户除外。
一级(直属)分行电子银行部(业务管理部门)是本行电子银行服务支持工作的主管部门,具体职责包括()。
金融业反洗钱岗位准入培训考试按照()规定的时间与方式,由总分行统一安排,成绩合格获得中国人民银行颁发的反洗钱岗位准入合格证。
中间业务冲正中,以下()情况由经办行所属二级分行批准后办理,并书面报一级(直属)分行备案。
根据总分行的规定,反洗钱岗位人员应设置到()。
单项单次固定资产减值金额在()万元以下的,由一级(直属)分行审批。
二级分行反洗钱岗位职责包括以下()。
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些()
分行端数据补正子系统上线后,反洗钱信息管理系统T日交易的数据,于()日下发一级分行。
农业银行境内分支机构包括总行本部、一级(直属)分行、二级分行、一级支行和基层营业机构。()
系统生成的可疑交易预警由相关一级分行反洗钱主管部门处理,处理方式有()。
以下关于分行反洗钱领导小组职责,正确的是()
前海分行和各一级支行应设立反洗钱领导小组,以文件明确反洗钱领导小组工作职责和成员名单。反洗钱领导小组组长、副组长分别由行长、分管反洗钱工作的副行长担任,成员部门包括相关()。
各一级分行(直属分行)、二级分行办公室(综合管理部)为声誉风险的日常管理执行部门,以下哪一项是其应当履行的职责()
一级分行及以下机构、境外机构和子公司第一道防线部门分管反洗钱及制裁合规的负责人,向上级或下级反洗钱主管部门负责人、首席合规官或首席反洗钱官(如有)执行职能报告路线,向本部门主要负责人执行管理报告路线。()