根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），存款人通过自动柜员机支取现金，每卡每日累计不得超过（）万元
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）
代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于法定代表人或单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的，客户应提供（）
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对于确需代理开立个人银行结算账户的（批量代发工资个人账户除外），需要（）
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），对同一个自然人在一家银行开立银行结算账户累计（）户以上的；
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）
自2019年4月28日起，企业法人、非法人企业、个体工商户开立、变更、撤销单位银行结算账户（含企业在取消账户许可前已开立的基本存款账户、临时存款账户的变更和撤销业务）实行（）
自2019年2月25日起，浙江省全面推行取消企业银行账户许可制度。若以下单位开立基本存款账户，可以由核准制调整为备案制的有（）
根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可准备工作中技术准备包括（)。
根据《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号)规定，个人有效身份证件包括：（)。
依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，（)年底需全面取消企业银行账户许可。
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕第85号)规定，支付机构应当完善客户修改支付账户登录密码、支付密码等业务的安全管理，通过验证支付账号绑定银行账户信息可为客户办理修改支付账户登录密码、支付密码和预留手机号码等业务。必须本人办理，如本人不能到场，可以由他人持卡在自助设备上进行办理。（)
根据《中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》（银发【2019】155号）规定，自（）起，首次向客户出售支票凭证时，应当与客户牵动支票服务协议，约定双方权利义务，明确客户发生空头支票违规等行为时银行有权采取限售、停售支票凭证等措施
对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的单位和个人，银行机构、非银行支付机构将依据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85 号），（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户
根据总行7月29日下发《关于取消开户许可后落实账户管理新要求的通知》规定，各开户行受理的企业账户开户业务，原则上均应提交集中业务处理中心完成开户处理。对于未提交集中业务处理中心处理的，无须由业务受理人员及运营主管在手工开立凭证上写明原因并双人签章确认，对于无确切理由进行手工开立的，纳入事后监督考核（）
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号)规定，自2016年12月1日起，非银行支付机构为个人开立支付账户的，同一个人在同一家支付机构只能开立（)Ⅲ类账户。
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号)规定，银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（)进行认真审查。
《中国人民银行工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》（银发〔2015〕401号)规定，银行对单位银行账户的年检可通过以下方式进行：（)。
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号)规定，开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的，可以由他人代理办理。（)
根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可准备工作中业务准备包括（)。
取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发【2014】178号】文执行（）
根据《中国人民银行中国银行保险监督管理委员会中国证券监督管理委员会国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》（银发〔2019〕316号)，业务合作方的金融营销宣传行为与银行无关，因此银行无需对合作方作出的合作营销宣传活动进行监督。（)
