对于监管、司法等权力机构认定的本外币可疑客户或华夏银行判断为可疑的客户，开户行应在反洗钱系统中将其设置为（）账户，对于该类账户发生的结算业务，无论金额大小、频率高低，均作为可疑交易处理。
开户行为开户人开立资本项目外汇账户时，应凭外管局制发的开户人（）在直接投资外汇业务信息系统提取并打印该开户人资本金流入登记信息表。
外汇账户业务处理中，开户机构在接到外汇局销户通知书后，如果境内机构已经不存在，或者通知不到境内机构，应将其余额结汇后转入（）。
本所收付业务是指营业机构运用现金管理系统，为存款人办理本机构开户的结算账户间以及本机构开户的结算账户与跨系统账户间的收付款结算业务。
银行应在外汇局资本项目信息系统银行端查看该笔业务的相关控制信息表，且查明“尚可开立账户总数”大于等于（）的信息时，方可为该非银行债务人开户。
存款人申请开立一般存款账户，注册地与申请开户地不在同一地区的，可在账户管理系统中向基本存款账户开户地系统发出征询，回复信息为（）的，进行开户业务处理。
境内机构开立经常项目外汇账户后，该账户（）年内没有任何外汇收支的，开户金融机构应当在每年的1月份将有关情况报所在地外汇局，由外汇局下达“撤户通知书”通知境内机构关闭该账户，同时通知开户金融机构。
客户通过现金管理系统进行“单笔汇款”业务时，对方账户的开户机构可以选择以下（）方式
根据《国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知》（汇发【2002】125号）规定：关于国内外汇贷款专用账户的管理：债务人申请办理国内外汇贷款专用账户开户手续时，债权人为银行的，只允许在（）开户；债权人为非银行金融机构的，只能在贷款资金的划出行或债务人注册地银行开户。
因银行业务处理系统变化其而导致所有开户账号的集中变动且其银行机构代码不改变，从而引起存储在账户管理系统中的人民币银行结算账户的账号进行批量调整，应对该类账户进行（）处理。
（）等境内机构因特殊业务需求，需要开立外币现钞账户的，须经外汇局核准后，方可在金融机构办理外币现钞账户的开户手续。
取消企业银行账户开户许可后，在企业存续期间，该企业超过半年未反馈对账结果，开户机构不应该采取以下措施（）
（）是当邮政储蓄交易受理房或邮政储蓄全国中心计算机系统（汗网络）出现故障，且4个小时以上无法正常处理业务，但账户的开户省中心计算机系统正常时，在客户账户开户中心确认止付的情况下，用手工方式为客户办理取款业务的一种应急服务行为
（）是当邮政储蓄交易受理方或邮政储蓄全国中心计算机系统（含网络）储蓄故障、且连续4个小时以上无法正常处理业务，但账户的开户方省中心计算机系统正常时，在客户账户开户中心确认止付的情况下，用手工方式为客户办理取款业务的一种应急服务行为
机构外汇账户开户、变更(仅包含印鉴变更)业务在关键审审核通过后，柜员获取9060任务选择“通过”提交时，系统自动弹出添加待签收任务窗口，柜员根据实际情况在物件列表中进行勾选。()此题为判断题(对，错)。
开户机构可采取面对面、视频（现场或远程）等方式向企业法人或单位负责人核实企业开户意愿，使用（）的拍照、录像和录音功能，留存开户意愿核实记录，并上传业务系统作为账户资料保存（）核算17
开户行为境内机构开立前期费用外汇账户、外商投资企业外汇资本金账户、资产变现账户等直接投资项下外汇账户必须要求境内机构提供由（）登记出具的加盖业务章的业务登记凭证
某经营外汇保险业务的保险公司在我行二次开户，根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》，可直接在银行办理，无需再经外汇局批准，也无需重复办理基本信息登记手续。（）
具有经营外汇保险业务资格的保险公司及其取得内部书面授权的分支机构按规定可开立外汇经营账户、外汇资金运用账户。除首次开户需按规定办理基本信息登记手续外，可直接在银行办理，无需经外汇局批准（）
银行网点进行个人外汇业务检测系统分析信息反馈时，人民币资金来自本人账户，同时该账户近期有本人和非同名账户转入人民币的记录，则分（）ABCD
以下个人外汇（）业务，如无外币活期账户可用，支持挂账核销方式处理
对于新开外汇账户业务，各业务经办机构应于T+1日11：00前在（)系统完成上日新增开户数据补录与报送工作
关于95533工单系统转来的客户投诉处理,对非本网点业务的，需客户账户开户行或交易发生机构协助解决的投诉，应立即联系户账户开户行或交易发生机构，由其协助调查事实，搜集证据，提出投诉处理方案，由账户开户行或交易发生机构跟踪投诉处理进展情况，并负责将投诉处理结果反馈给客户()此题为判断题(对，错)。
个人金融业务综合积分系统实现了按照地区、卡bin、交易渠道等维度开展pos消费、外汇、账户贵金属、结算、开户、电子银行注册、个人理财等交易数据的积分采集（）
