某企业发现所在地区居民有大量闲钱,因此自行开设了一个民间钱庄,吸收当地居民的存款并付给一定利息。这是属于非法吸收公众存款的违法行为。
公司客户经理利用银行信息平台,充当民间融资中介,或将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人,从而非法牟利,属于:()
银行业金融机构高管人员违规参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,应采取以下哪种处理方式()
对员工违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律取消从业任职资格。
按照《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,具有下列情形之一的属非法民间组织()
按照《中国银行员工违规行为处理办法(2014年版)》,员工参与或介绍他人进行非法集资、民间融资活动或为他人非法集资、民间融资提供担保的,应给予的处分种类是()
根据社会组织的内涵,民间组织具有的特征是()。
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的;应给予解除劳动合同处理。
员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定,从事经商或有偿中介活动的,后果特别严重的,给予()处分或予以辞退。
在委托贷款业务中,银行面临()风险,可能会卷入民间非法集资、洗钱及挪用专项资金等案件中。
组织、协调志愿者活动的民间组织是()
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定,组织、参与、开展民间借贷、违规担保的;至少应给予解除劳动合同处理。
《银监会办公厅关于防范外部风险传染的通知》规定,银行业金融机构应防范民间融资和非法集资风险,具体包括以下()等方面。
对高管人员违规直接或变相参与民间借贷、违规担保和非法集资活动的,一律()。
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定,严禁()参与民间非法借贷活动。
下列哪些属于《关于规范民间借贷行为维护经济金融秩序有关事项的通知》(银保监发〔2018〕10号)明确严禁的非法活动?()
为防止员工参与民间融资、非法集资、地下钱庄非法活动,可采取等方式进行防控()
提起民间借贷,很多人会自然联想到“高利贷”“利滚利”“非法集资”等负面形象。对民间借贷非议的第一个理由是,利息率这么高导致许多企业破产。然而,企业借到了高价钱可能破产,但借不到钱不是更容易破产吗?事实上,民间借贷使许多中小企业避免了破产,而不是相反。文段意在说明的是
什么是民间非营利组织的提供服务收入?提供服务收入应当如何确认?什么是民间非营利组织的商品销售收入?商品销售收入应当如何确认?民间非营利组织的提供服务收入和商品销售收入有什么共同特征?
涉及高息民间借贷,或挪用信贷资金组织、参与非法民间融资活动,客户存在以上情况,符合四分类管理中()类
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁帮助以各种方式进入银行机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保、非法集资、销售、推介理财
《兴业银行员工行为十三条禁令》明确规定:严禁以任何形式参与非法集资、非法吸收公众存款以及借用本行名义参与民间借贷、融资担保、高利贷等违法金融活动()
人民银行、银保监会派出机构要推动地方政府规范民间借贷行为,严厉打击()等非法金融活动
组织、协调志愿者活动民间组织是()。