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下列关于刑事侦查中查询、冻结存款、汇款的说法正确的是()。
A . 查询存款、汇款,应当经县级以上公安机关负责人批准
B . 冻结存款、汇款,应当制作协助冻结财产通知书,通知金融机构等单位执行
C . 存款已被冻结的,不得重复冻结,但可以轮候冻结
D . 存款冻结期限届满前,需要延长期限的,应当办理继续冻结手续
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关于冻结存款、汇款,以下说法错误的是()。
A . 冻结存款、汇款不得委托实施
B . 冻结存款、汇款的数额应当在违法行为涉及的金额的两倍以内;不得重复冻结
C . 行政机关依照法律规定决定实施冻结存款、汇款的,应当履行《行政强制法》第十八条相关规定的程序,并向金融机构交付冻结通知书
D . 金融机构接到冻结通知书后,应当立即予以冻结
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公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。
A . 正确
B . 错误
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下列关于有权机关查询、冻结和扣划单位存款的规定正确的是()
A . 有权机关可单人办理协助查询、冻结、扣划业务
B . 有权机关查询时,可根据需要抄录、复制、照相或带走原件
C . 有权机关扣划的存款应直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,不予协助
D . 有权机关查询时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,金融机构不予协助
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查询、冻结存款、汇款
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关于冻结存款、汇款中金融机构的配合义务,下列说法正确的是
A . 行政机关决定实施冻结存款、
汇款的,金融机构应向当事人
交付冻结通知书
B . 法律规定以外的行政机关要求
冻结当事人存款、汇款的,金
融机构应当拒绝
C . 当事人没有违法行为的,金融
机构应当及时作出解除冻结决
定
D . 金融机构接到行政机关解除冻
结决定的,应立即解除冻结
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下面关于存款账户的冻结/解冻正确的说法是()
A . 存款账户的冻结/解冻只能在账户的开户行进行,但目前系统不限制。
B . 冻结/解冻只针对账户或金额进行交易控制,不联动凭证的处理。
C . 支持对账户进行重复冻结的操作。柜员在操作冻结交易时,如果账户已有冻结,系统会提示“该账户已有冻结”,为保证客户和银行权益,如不同冻结可能引起后续争议,柜员应按照相关业务规定,对账户是否可以重复冻结进行人工控制。
D . 如果冻结金额超过被冻结账户当前的存款余额,使用借方全额冻结的方式处理。但应在向有权机关出具的相应扣划回执文书中明确被冻结账户当前存款余额的实际情况。
E . 被冻结的款项,在冻结期间均应计付利息。
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根据《行政强制法》的规定,关于冻结存款、汇款,下列说法正确的是()
A . 延长冻结的决定应当及时口头或书面告知当事人
B . 行政机关做出冻结决定的,应当在3日内向当事人交付冻结决定书
C . 金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后,应当立即予以冻结
D . 冻结存款、汇款期限为30日,情况复杂的,经行政机关负责人批准,可以延长30日,法律法规另有规定的除外
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行政机关决定对某公司实施冻结存款、汇款的决定,以下关于冻结存款、汇款的程序正确的是()
A . 行政机关应当向金融机构交付冻结通知书
B . 金融机构接到行政机关的冻结通知书后应当于24小时内予以冻结
C . 金融机构应当在冻结前向当事人说明情况
D . 法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的,金融机构应当拒绝
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犯罪嫌疑人王某的存款、汇款和债券、股票被甲县公安机关冻结,乙县公安机关发现王某还涉嫌其他犯罪,需要冻结存款、汇款和债券、股票。下列说法正确的是()。
A . 不可以轮候冻结
B . 不可以重复冻结
C . 既可重复冻结,又可轮候冻结
D . 可以重复冻结,但不能轮候冻结
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关于解除冻结存款、汇款,下列说法正确的是()
A . 行政机关作出解除冻结决的,应当及时通知上级机关
B . 行政机关作出解除冻结决定的
,应当及时通知金融机构和当
事人
C . 金融机构接到行政机关解除冻
结的通知后,应当立即解除冻
结
D . 行政机关逾期未作出处理决定
的,金融机构应当自冻结期满
之日起解除冻结
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关于行政机关实施冻结存款、汇款时金融机构的配合义务,下列说法错误的是()
A . 金融机构接到行政机关依法作
出的冻结通知书后应当在24小
时内予以冻结
B . 金融机构不得在冻结前向当事
人泄露信息
C . 法律规定以外的行政机关要求
冻结当事人存款、汇款的,金
融机构视情况而定
D . 金融机构应当在接到行政机关
解除冻结决定通知后24小时内
解除冻结
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关于冻结存款、汇款的实施,下列说法正确的是()
A . 冻结存款、汇款应当由法律、法
规规定的行政机关实施
B . 行政机关不得委托其他行政机关
或者组织实施冻结存款、汇款
C . 冻结存款、汇款的数额应超过违
法行为涉及的金额
D . 已被其他国家机关依法冻结的存
款、汇款可重复冻结
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根据我国《税收征收管理法》第三十八条规定,税务机关有根据认为纳税
人有逃税行为的,可以书面通知纳税人开户银行或者其他金融机构冻结纳
税人存款。关于行政机关实施冻结存款、汇款的强制措施,下列说法正确
的是()
A . 冻结存款、汇款应当由法律、
法规规定的行政机关实施
B . 行政机关可委托其他行政机关
或者组织冻结存款、汇款
C . 冻结存款、汇款的数额应与违
法行为涉及的金额相当
D . 行政机关不得重复冻结已被其
他国家机关依法冻结的存款、
汇款
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下列关于刑事侦查中查询、冻结存款、汇款的说法错误的是()。
A . 不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作协助解除冻结财产通知书
B . 犯罪嫌疑人的存款冻结期限为3个月
C . 冻结存款每次续冻期限最长不超过3个月
D . 对于冻结的存款经查明确实与案件无关的,应当在5日以内通知金融机构等单位解除冻结
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关于冻结存款、汇款,下列说法正确的是()。
A . A.冻结存款、汇款应当由法律规定的行政机关实施
B . B.法律规定以外的行政机关可以要求冻结当事人存款、汇款
C . C.法律规定以外的组织可以要求冻结当事人存款、汇款
D . D.冻结存款、汇款可以由法律规定的组织实施
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关于查询、冻结以下说法正确的是()
A . 对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在一周内解除查封、扣押、冻结,予以退还
B . 对冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在五日以内解除查封、扣押、冻结,予以退还
C . 冻结存款的期限为六个月。有特殊原因需要延长的,公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续
D . 犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的,可以重复冻结
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关于冻结存款、汇款的期限,下列说法正确的是()
A . 行政机关应当自冻结存款、汇
款之日起30日内作出处理决定
或解除决定
B . 延长冻结存款、汇款的期限不
得超过30日
C . 冻结存款、汇款的例外延长期
限由法律、行政法规规定
D . 延长冻结的决定应及时书面告
知当事人
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下列关于查询、冻结存款、汇款的说法错误的是()。
A . A、不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款时,应当制作解除冻结决定书,通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行
B . B、犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的,可以重复冻结一次
C . C、冻结存款有特殊原因需要延长的,公安机关应当在冻结期满前办理继续冻结手续。每次续冻期限最长不超过3个月
D . D、对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的,应当在5日以内通知原银行、其他金融机构、邮电部门解除冻结,并通知被冻结存款、汇款的所有人
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关于行政机关实施冻结存款、汇款的程序,下列说法正确的是
A . 行政机关决定实施冻结存款、
汇款前须向行政机关负责人报
告并经批准
B . 行政机关决定实施冻结存款、
汇款的,应通知当事人到场
C . 应由两名以上行政执法人员实
施冻结存款、汇款
D . 行政机关实施冻结存款、汇款
应制作现场笔录
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根据《行政强制法》的规定,下列关于实施冻结存款、汇款的表述正确的是()。
A.行政机关应当向金融机构交付冻结通知书
B.金融机构接到行政机关的冻结通知书后应当立即予以冻结,不得拖延,不得在冻结前向当事人泄露信息
C.金融机构可以在冻结前向当事人透露信息
D.法律规定以外的行政机关或者组织要求冻结当事人存款、汇款的,金融机构应当拒绝
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人民检察院在侦查李某贪污受贿一案时,根据发现的犯罪事实,决定查询、冻结李某的存款、汇款,在侦查过程中,犯罪嫌疑人李某死亡,对其的存款、汇款,人民检察院认为应当依法予以没收,遂直接将冻结的存款、汇款上缴国库。对人民检察院的做法,下列哪些说法是正确的?()
A.人民检察院在侦查中,根据侦查犯罪的需要,可以依照法律规定,查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款
B.人民检察院在侦查过程中,无权直接扣划存款、汇款
C.对于在侦查中犯罪嫌疑人死亡的,对犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收的,人民检察院可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款金融机构上缴国库
D.对于在侦查中犯罪嫌疑人死亡的,对犯罪嫌疑人的存款、汇款应当返还被害人的,人民检察院可以直接返还被害人
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国家安全机关要求银行业金融机构协助冻结存款人存款、汇款等财产的说法正确的是()
A.对于重大、负责案件,经设区的市一级以上国家安全机关责人批准,冻结期限可以为两年
B.对于重大、负责案件,经设区的市一级以上国家安全机关负责人批准,冻结期限可以为一年。需要延长期限的,在冻结届满前办理续冻手续,续冻期限不得超过一年,但仅可续冻一次
C.对于重大、负责案件,经设区的市一级以上国家安全机关负责人批准,冻结期限可以为一年。需要延长期限的,在冻结届满前办理续冻手续,续冻期限不得超过一年,续冻没有次数限制
D.对于重大、负责案件,经设区的市一级以上国家安全机关负责人批准,冻结期限可以为两年。需要延长期限的,在冻结届满前办理续冻手续,续冻期限不得超过一年,续冻没有次数限制
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法院要求冻结的存款是对公预售房监控账户,下面说法正确的是()
A.冻结之前应与广州市房屋交易监管中心请示
B.冻结后,应立刻电话广州市房屋交易监管中心,并将冻结法律文书等相关文件复印件传送至该中心备案
C.无需请示,也无需备案