中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档，按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》的要求进行保存、保管和（）。
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
反洗钱协查档案纸质部分应按（）单独装订，应与其他反洗钱档案分开装订。
调查工作结束后，反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员（）调阅文件资料，检查是否有未归还或缺失的情况，并积极做好联系工作。
在案件协查过程中，负有（）的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
反洗钱调查与反洗钱检查在以下哪几个方面存在着显著不同？（）
反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存（）。
如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
反洗钱协查是对有关洗钱犯罪活动等所涉及的客户或交易情况配合进行调查和反馈，并实施相关资金扣划和（）工作的有关活动。
根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
公众应主动配合反洗钱义务机构进行身份识别，主要包括以下哪几方面？
零售客户洗钱风险评估时，对（）客户逐笔审核与确认，通过反洗钱风险管理系统完成客户尽职调查、数据协查工作
反洗钱审计常见问题主要包含哪几个方面（）。
本行通过反洗钱风险管理系统开展客户洗钱风险评估，系统数据及其他工作档案（人行反洗钱调查、协查资料、尽职调查记录等）保管期限最低为（）年
根据保全环节业务系统反洗钱功能操作指引（2018修订版）优化完善以下哪几个方面的系统反洗钱功能（）
反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别（）
从目前国内外反洗钱形势看，反洗钱应为以下几个方面的工作提供支持和保障（)
在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)
