客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由什么机构报告？
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由（）负责报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
客户通过邮政储蓄机构开立账户发生的大额交易，应由开户行负责报送大额交易。
客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
客户持本人在工商银行北京分行金融街支行开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告；客户通过境外银行所发生的大额交易，由（）报告。（）
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告？
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告;客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告;客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币__万元以上（含）、外币等值__万美元以上（含）的境内款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告（）
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（)的金融机构或者发卡银行报告
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告
客户通过其在境内其他银行开立的账户或银行卡来我行办理通存通兑业务时，不作为“一次性金融服务”（）
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者（）报告
客户与非银行金融机构进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
