商业银行总行（）应对全行集团客户授信风险作一次综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。
贷款经办行客户经理要按季对合作机构、按揭项目情况进行贷后检查；对个人经营贷款发现贷款逾期的，应立即进行贷后检查；对存量逾期或欠息贷款的检查间隔期最长不超过一个月；对于正常贷款，贷款经办行可定期进行抽查，抽查比例一般为每季度20%（）。
勘探开发部负责监督钻开油气层验收制度的执行情况，不定期对钻开油气层验收情况进行抽查，抽查结果作为（）井控工作的依据。
总行纪委对全行党风廉政建设情况、总行党委、纪委重要决策的贯彻执行情况，要（）组织专项检查，对发现的问题，应当责成有关单位及时整改；检查的情况应当及时向总行党委报告。
商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作（）综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向银行业监管部门提交一次相关风险评估报告。
商业银行的内审部门应定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理政策、程序和具体的操作规程进行独立评估，并向（）报告操作风险管理体系运行效果的评估情况。
对已命名的国家园林城市采取“城市自查、省级普查、部级抽查”相结合的方式进行动态监管。省级普查每（）年开展一次，部级抽查根据实际情况定期、不定期进行。凡抽查合格的，保留“国家园林城市”称号；抽查不合格的，将予以书面警告，限期整改；整改仍不合格的，将公告撤销其称号。
（）负责监督全行执行统一的反洗钱政策，对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。
在交易控制政策制定上，总行将设定市场风险限额，建立限额管理体系，加强对限额执行情况的监督与控制。
总行在每年（）月份对全行借记卡进行定期清理，将满足条件的借记卡转为睡眠户
商业银行的内审部门直接负责或参与其他部门的操作风险管理，定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况，监督操作风险管理政策的执行情况。（）
分类管理中检查监督是指农合机构根据工作需要，可通过非现场监管、现场检查、（）、交叉检查、抽查等方式对辖内机构的七级分类质量情况、信贷资产分类制度、程序和执行情况进行检查和评估，检查、评估的频率每年不得少于一次。将结果向省联社和农合机构理（董）事会作出书面报告。省联社、办事处在农合机构现场检查的基础上定期或不定期进行抽查。
各级配网生产管理部门应每年对所属单位的（）的编制质量和执行情况进行抽查。对未按时编制状态检修计划或计划中内容不完整的，应督促整改、完善，进行评价考核。
理财同业业务纳入全行风险管理体系统一管理，总行相关部门及各级行应严格执行业务相关制度办法及风险管理要求，具体包括（）
（）应不定期对吞卡管理进行检查或抽查，检查是否存在取出卡片与日志纸卷记录不符的情况、是否存在吞卡不按规定交指定人员保管的情况。
根据民生银行非授信业务风险监控管理办法，总行非授信业务条线管理部门应至少（）对全行非授信业务风险监控制度执行情况组织一次检查。
商业银行总行每年应对全行集团客户授信风险作一次综合评估，同时应检查分支机构对相关制度的执行情况，对违反规定的行为应严肃查处。商业银行每年应至少向部门提交一次相关风险评估报告（）
本行案件风险排查工作应按总结报告，各检查牵头机构通过内控、合规、案防与操作风险“四合一系统”于前报送包括基本情况、取得成效、发现问题、采取措施和工作建议等内容，总行合规管理部汇总形成全行案件风险排查报告后上报监管部门（）
对全行性集中采购目录规定的商品分行必须按总行统一的采购合同执行，分行不得另行组织采购，特殊情况报总行审批。（)
对环境和社会风险分类为A类的客户，应定期开展专项内控检查；对环境和社会风险分类为B类的客户，应定期进行内控抽查（）
考勤员应对本单位电子考勤执行情况每月进行定期检查，将检查通报反馈到综合管理办公室，由其对各装置自查质量进行抽查（）
负责审批本行风险战略、风险偏好以及涉及风险治理、风险管理体系建设及限额管理等方面的重大风险政策，全面掌握全行整体风险状况，加强对高级管理层执行风险管理政策情况的跟踪和评估（）
根据《承德银行操作风险管理办法》，总行负责定期检查评估操作风险管理体系运作状况，监督操作风险管理政策执行情况（）
省公司将不定期对（)及各地市分公司的管理执行情况进行抽查，对于违反以上规定的，要限期整改，并给予通报批评。
