商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
客户申请电子支付业务，必须与银行签订相关协议。银行有权要求客户提供身份证明资料，有义务向客户披露有关电子支付业务的初始信息并妥善保管客户资料，银行要按照协议规定（）并回复确认。
商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括（）等。
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依调查机构要求，不得向任何单位和个人提供。
通过联网核查公民身份信息系统得到的信息与客户提供的身份证或客户相貌特征有较大差异的，银行业机构应要求客户提供其他相关资料作为佐证，如（）等。
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信患，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）
依据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括集团客户各成员的（）等情况。
客户申请电子支付业务，必须与银行签订相关协议，银行有权要求客户提供身份证明资料，有义务向客户披露有关电子支付业务的初始信息并妥善保管客户资料；银行要按照协议规定及时发送、接收和执行电子支付指令，并回复确认。
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
交通银行发放的各种本外币授信业务，应当要求授信客户提供担保，并对（）进行严格审查。
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
某商业银行于2007年5月10日为不在其本机构开立账户的某客户提供现金汇款2万元人民币服务时，已登记的客户基本身份信息未完全满足《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条要求，原则上不要求补登记。
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。
客户申请柜面质押贷款业务经办人员应核实借款人身份检查申请资料的（）并对借款人提供的质押物实物进行真伪鉴别。
按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证明或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件（)。
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应（）？
客户不配合留存客户身份识别或提供虚假身份信息资料的,银行可以拒绝为其办理外汇业务（）
柜员受理后，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的真实性。同时，还应根据客户提供的身份证明文件和实际情况，灵活、随机询问与其身份信息相关的问题，核实开户人与其所提供身份信息的一致性。对于已在本行开立银行账户的个人，还应当询问其已开立账户的基本情况（）
根据《个人外汇业务展业规范》，对客户识别总体要求：银行为个人办理个人外汇业务前，应对客户身份进行确认，并按要求对确认后的客户身份信息进行登记。对个人提交的有效身份证件及相关证明材料的真实性进行审核和查验。此外，为防范个人提供虚假申请资料和冒用他人资料办理业务，对于被代理人与代理人之间明显无任何个人或业务关系，应要求客户提供相关合理性的证明文件（）
客户申请开立个人银行结算账户，首先应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（）进行认真审查
商业银行在对集团客户授信时，应当要求集团客户提供真实、完整的信息资料，包括担保情况和重要诉讼情况（）
在客户身份资料和交易记录保存方面,要求金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。（）此题为判断题(对，错)。
