单位代理个人开户，（）对身份证原件进行核对后，在复印件上注明与原件核对并加盖单位公章营业机构可不进行联网核查。
受理网点为个人卡代理取现业务时，对一次性从账户提取（）万元（不含）以上的，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息。
小额支付系统通存通兑业务（以下简称“通存通兑业务”）：是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的人民币个人存款账户（）办理资金转账、现金存取和账户信息查询业务。
活期存款转账开户联网核查的要求为（）。
在办理个人账户开户业务时，柜员联网核查不一致时，可不要求客户提供相关辅助证件，而继续为客户办理开户业务.
个人储蓄账户或个人结算账户可由他人代理开立，但应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件。（）
由他人代理办理业务的，金融机构应当查看代理人的身份证件，但一概不需进行联网核查。
办理（）的，要通过联网核查进行身份核查；同时留存账户户主身份证件复印件，如为代理的，还要同时留存代理人身份证件复印件。
办理凭证密码与存款凭证同时挂失时，账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及（）外，持居民身份证办理的，还应通过联网核查系统核实客户身份，对核查中发现的可疑情况，以及持其他有效身份证件办理的，还须出具证明身份的第二证件或证明.
代理他人开立个人外币储蓄账户时，代理人应当提供被代理人和代理人的实名证件。使用居民身份证开户的，应通过联网核查公民身份信息系统进行身份证件核查，并打印核查结果。
代理出口业务应当由代理方负责出口和收回。如需原币划转给委托方的，应当在联网核查后划入代理方经常项目外汇账户。
某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本银行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）
开立人民币个人结算账户、外汇结算账户须（）开户人身份证件，代理他人开户的须核查开户人和代理人身份证件。
代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。
小额支付系统通存通兑业务，是指个人客户通过代理行依托小额支付系统，对本人或他人在开户行开立的（）个人存款账户实时办理资金转账、现金存取款和账户信息查询等业务。
个人人民币存量账户身份核查的核实范围包括我行所有未经有效方式核实的个人人民币存款账户的存款人的身份信息，不包括代理人（如账户为代理开户情形的）的身份信息。
客户申请开立个人账户时，应按照实名制管理规定提供实名身份证件，代理他人开户的，应提供（）。
个人代理他人开立个人结算账户，一次性申请开户数量不超过（）户。如确有需要超过上述代理限额的，应要求代理人说明理由，并采取更严格的审核措施
《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》（银发〔2015〕392号)规定，开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务，原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的，可以由他人代理办理。（)
代理他人（包括单位批量代理或他人代理)申请开立结算账户时，无需签署《开立个人结算账户承诺书》，待客户申请激活个人银行结算账户时（批量开立的社保卡除外)，由客户本人签署。（)
如开户申请人确因行动不便等原因不能前往银行网点，银行可以采取上门办理等方式办理开户。银行应合理控制个人以委托代理方式代理他人或者被他人代理开立的个人银行账户数量。（)
个人代理他人开立个人结算账户，原则上一次性申请开户数量不超过户（）
自2017年1月1日起经公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，（）年内停止其银行账户非柜面业务，（）年内不得为其新开户
银行在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的，可以先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户，该账户不收不付，在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用（）
