根据《中国邮政储蓄银行现金出纳管理办法（2013年1.0版）》规定，除（）、（）、（）、会计、出纳管理人员因查库需要，可凭经备案的有效身份证件（含照片）出入业务库外，其他人员因工作需要必须出入业务库的，需经主管行长批准，并登记《人员出入库登记簿》，凭有效身份证件，由管库出纳陪同方可出入。
会计人员岗位工作规范对印、押、证的管理规定：领取会计印章必须提供有效证件并实行（）签领制度
（）万元（含）以上的销户处理，取款人必须提供本人有效身份证件，经会计主管授权。
会计业务印章领取后未启用期间必须双人加封，由（）会计部门统一保管登记。
报废停用的业务印章应有营业机构及时进行上缴，营业机构最迟至（）交至县级行社会计部门，上缴时必须双人办理，县级联社会计部门定期销毁。
会计人员领取会计专用印章时，实行（）签领制度，同时出具本行、处介绍信或有效证明文件和个人身份证件，在《印章保管使用登记簿》上记录并签章
印章领用必须坚持（）原则，领用人办理领用登记手续，经审核后，预留印模
业务印章发放领用时应严格履行手续，确保安全，县行可直接委托双人领取至省行领取。
验资帐户预留印鉴卡片经银行审核符合有关规定并加盖（）印章后方为有效
账户人本人办理人民币单笔超过（）的现金取款（含省内通兑、跨省通兑、小额支付系统跨行通兑）时，必须核对账户所有人有效身份证件，并经网点负责人审核。
会计要素管理系统中，要素请领实行（）制度，由系统内设定的柜员专人办理。各级机构向上级行请领要素时，应录入指定请领柜员并经主管授权，上级行必须严格审核并录入请领人身份证件，无误后办理出库手续。
新入网用户必须持有效身份证件，并留存有效身份证件复印件，营业员对身份证等有效证件进行审核。有效证件包括（）。
对一日一次性提取现金（）的，柜员必须要求取款人提供有效身份证件，并经有关负责人审核后予以支付。
大额取款业务必须审核客户有效身份证件才能办理。
对于因存、取款或因机具造成的长款，自助设备管理员必须根据自助设备流水日志与ATM交易流水清单勾对结果进行确认，再由双人核对钞箱现金，经会计主管审核后，将款项转入（）科目。
票据真伪必须经审核人员和仪器双重鉴别，票据必须坚持双人审核，并填写《审核清单》。（）
账户调整业务必须作为特殊业务，经有权人审核授权，双人办理.
业务印章发放领用时应严格履行手续，确保安全，执行逐级负责、双人领取的原则。
《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六条规定“办理个人存取款业务的金融机构对（）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付”。
会计印章的领取实行（）签领制度。
会计印章的领用实行签领制度（）
《承德银行会计档案管理办法》规定，法律规定的有权机关需要查阅会计档案时，必须双人持县级以上主管部门的正式公函、有效证件经主管领导批准后方可查阅、抄录、复印或拍照，但不得将原件借走、拆封、涂改、圈划会计档案（）
在发放个人贷款时，分行营业部放款入账岗应对放款凭证要素的齐全性、有效性进行认真审核，《个人贷款抵质押品出入账（库)通知书》只需加盖“审批人员”印章。（)
《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》第六条规定“办理个人存取款业务的金融机构对（）以上的，储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付”。C
