总行纪委对全行党风廉政建设情况、总行党委、纪委重要决策的贯彻执行情况，要（）组织专项检查，对发现的问题，应当责成有关单位及时整改；检查的情况应当及时向总行党委报告。
一级分行应及时跟进重要问题线索的查办情况，严格按照核查结果进行责任追究，并将（）上报总行纪委、监察部备案。
反映（）的信访举报件，要报总行备案，其中重要的信访件由总行直接核查。
要充分利用各层级的纪检监察业务培训、专题培训，解读党中央关于党风廉政建设和（）的精神，传导总行党委、纪委对全行纪检监察工作的要求，讲授纪检监察业务知识。
由总行纪委、监察部统一组织核查的重要问题线索，是指反映全行（）及以上领导干部的问题线索。
基层网点员工或支行部门员工发现案件线索，要直接向网点负责人、支行部门负责人或主管副行长、行长报告；也可越级向上级行直至总行纪检监察部门或行领导报告。
（）以后，中央纪委把“办案”改叫“纪律审查”，把“案件室”改称“纪检监察室”，把“案件线索”规范为“反映领导干部问题线索”？
各分行收到的反映副处级以上干部的信访举报件，要报总行备案，其中重要的信访件由（）直接核查。
总行确定交叉核查的重要问题线索，将根据（）等因素，从其它一级分行纪委、监察部抽调人员组成核查组开展核查工作
总行直查和交叉核查之外的其它重要问题线索，总行可要求（）核查，并将核查结果上报总行纪委、监察部审核。
总行纪委受中国建设银行党委和（）双重领导，实行与总行纪检监察部合署办公的体制。
根据我行业务监控发现商户存在问题需要暂停商户服务的，可由一级分行或总行相关团队直接填写《B2B开通/暂停申请表》并注明暂停原因后，经省分行有权审批人签字确认后向总行电子银行部提交。（）
《淮北矿业加强纪检监察信访案件办理办法》规定，二级单位纪委收到或者发现所在单位领导班子或成员的违纪线索，须及时向集团公司党委纪委报告；对所在单位其他人员的违纪线索，可以直接受理，但须在（）内向集团公司纪委报告。
由总行党办和监察部召集各分支行代表针对总行各部室的服务改进情况进行现场不记名投票，其中分支行代表评议权重和总行党委班子成员评议权重均为50%。
对涉嫌严重违纪的党员，在符合特定条件的情况下可以采取“两规”措施。需采取“两规”措施的，按照程序报总行纪委批准，由（）根据中央纪委有关规定组织实施。
由总行党办和监察部召集各分支行代表针对总行各部室的服务改进情况进行现场不记名投票，对年内2次投票“优秀、合格、基本合格”三项综合得票率之和取平均值仍低于70%且排名最后一名的部室，总行将对该部室负责人诫勉谈话，不扣减绩效工资。
对存在政治常识、基本概念错误或者错别字的稿件，总行监察部将把稿件退回至一级分行监察部并抄送本单位纪委书记，同时停止采用该单位稿件（)。
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由中国人民银行总行及地（市)以上分支机构责令限期改正;情节重的，处（)以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下
总行管理干部接受总行纪委函询的信访举报，其函询回复需要由本人和所在单位双签后上报（）
总行及分支机构党的组织要支持纪检监察组织依纪依规查处违纪违规问题。推动纪检监察组织（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地（市）以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款（）
全行各级纪委、监察部门按照总行党委的决策部署，围绕全行中心工作，认真落实监督责任，担负起对全行党组织和党员干部的教育、监督、惩处、（)职能，在有力保证全行改革发展的同时，打造了一支能吃苦、能战斗的纪检监察干部队伍。
各行纪委发现和查处的问题线索，要第一时间上报驻行纪检监察组，并对典型案件匿名曝光（)
加强海外机构管理，研究在海外机构现有的合规、内控管理岗位中充实（)职责，就机构负责人廉洁从业、案件防控、员工从业行为管理、责任追究与总行纪委、监察部建立工作联系机制。
