被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
被查单位不配合反洗钱现场检查,需要承担的法律责任不包括()。
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合()
县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位有违反反洗钱法律规章行为的,应制作《现场检查意见告之书》,对被查单位执行有关规定的行为进行认定和提出对被查单位的初步处理意见。
对《现场检查事实认定书》所述事实没有异议的,被查单位应在()加盖行政公章,并由被查单位主要负责人签字确认;有异议的,被查单位应提交说明材料及证据,检查组应予以核实。
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈
被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。
对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起()个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。
被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。
反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。
主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。()
对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。此题为判断题(对,错)。
被查单位应在收到《现场检查事实认定书》之日起10个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。()