《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，各部门至少配备（）名合规案防联络员，实施条线风险监测预警，向合规部门动态报告，建立合规风险信息台账，履行好风险问题整改的主体责任。
《湖北省农商行2017年案防工作意见》（鄂农信办发〔2017〕17号）中指出，风险事件发生（现）后，事发行在（）小时内以口头或书面方式向省联社合规与风险管理部报告，待对风险信息定性，区分重大事件信息、案件风险信息、一般事件信息后，按照属地监管和双线报送原则，省联社向省银监局、事发行向当地银监机构依规报告，对村镇银行的案件风险信息，发起行要承担相应的报送责任。
《关于防范辖内银行业金融机构员工倒卖客户敏感信息风险提示的通知》（鄂银监办发[2016]208号）中指出，各行要构建衔接有序、制约有效的客户信息保护机制。按季开展风险评估，深入查找客户信息面临的风险隐患，市州农商行每季度后（）个工作日内向省联社合规风险部门书面报告全辖评估情况。
农商行（农信社）社员持有的股金，经理事会同意并按规定办理登记手续后，可依法（）
农商行（农信社）按规定登记客户身份基本信息，应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定执行，登记（）
中国银监会在《关于做好当前农商行（农信社）监管工作的通知》等指导性文件中，多次强调“拨备和资本必须充足”，要求农商行（农信社）降低风险资产的比例，确保（）扩张速度的匹配
各地城商行成立后依靠其全国性的结算网络优势以及原有的服务网点，在农村金融市场给各地农商行（农信社）构成极大的竞争压力（）
省联社审计机构可根据实际工作需要，经有权机构或人员审批后，对全省农商行（农信社）进行（）
农商行（农信社）受理再查询的营业网点或部门应当自受理之日起（）个工作日内，开展调查和处理工作
农商行（农信社）收到查询报文，应在收到查询报文的（）发出查复；其中，收到全国支票影像系统的查询报文，应在收到查询报文的（）发出查复
当期未能完成对账工作的，下期应列为重点对账客户。各农商行（农信社）应积极联系客户，确保每（）至少完成一次有效对账工作
发生清算账户透支的农商行（农信社）按万分之五的日利率对其清算账户发生的隔夜透支金额计收透支利息（）
现金管理工作处于农信社（农商行）业务经营活动的第一线（）
各农商行（农信社）应在规定时间内完成通存通兑业务差错处理，因发起机构迟发、误发差错交易或协助控制错账款项申请，影响客户或其他机构资金使用的，由发起机构承担相应责任（）
农商行（农信社）应逐级上报反假货币工作信息，并及时报送人行当地中支（）
生产安全事件发生后，企业所属二级单位或车间（站队）应在（）个工作日内将事件信息录入HSE信息系统
全面协调均衡的经营理念，农商行（农信社）通过向客户提供资金融通服务而发生资产负债业务，同时通过向客户提供（）服务而开展中间业务
出现敏感信息银行业金融机构应按固定格式，并在事件发生后 个工作日报送中国人民银行当地分支机构（）
根据广东省农商行（农信社）冻结工作的规定，以下说法正确的是（）
农商行（农信社）按规定登记客户身份基本信息时，大集中系统已登记或留存有效身份证件复印件上已有的信息可不重复登记（）
经公证机构审查确认身份的继承人，可凭公证机构出具的存款查询函查询作为被继承人的存款人在各农商行（农信社）的存款信息。继承人为多人的，可以单独或者共同向农商行（农信社）提出查询请求（）
开户单位（指地方法人金融机构如农商行、农信社和村镇银行等)应在旬后五日内（遇节假日顺延)向人民银行营业网点提交一般存款余额采集凭证。（)
贷款定价对象包括在农商行（农信社）发生贷款业务或即将发生贷款业务的所有客户（）
因操作或争议原因造成的短款差错，发起农商行（农信社）网点柜员应在原交易当日进行存款冲销和补正处理。如处理不成功，需在错账发生日起15日内通过大集中柜面发起&39;错账控制交易&39;圈存客户资金，并在2个工作日内将原始交易凭证和发送至省联社银信中心运营管理部（）
