实行国库集中支付后，乡镇各单位从财政部门或其他途径取得的往来资金、其他收入等应转入财经所在金融部门开设的“预算单位往来过渡户”，通过“银行存款”核算。
在企业各种形态中，（）通过发行股票，能够在短期内将分散在社会上的闲散资金集中起来，筹集到扩大生产、规模经营所需要的巨额资本，从而增强公司的发展能力。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（一）项规定的“资金分散转入、集中转出”是指（）。
大额和可疑外汇资金交易的报告标准中，“转入、转出”是从客户的角度来理解资金是转入还是转出，而不是从商业银行的角度来理解资金是转入还是转出。
“短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出”属于可疑交易，本条中的短期是指（）工作日。
可疑交易第一条标准“短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。”中的“短期”是指（）。
二级单位将存放至其在财务公司开立账户中的资金再转入其在清算中心开立的账户为（）集中。
如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑支付交易，“短期”是指（）个营业日内。
短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？
个人外汇理财业务是指客户在个人外汇理财业务账户发生的外汇资金存入以及外汇资金的提现或转出等按规定需报告的业务，金融机构按照个人外汇理财业务规定从客户账户将资金转出或将资金转入的也需报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。 （1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 （2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 （3）提前偿还贷款 （4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
个人网上银行中的交易明细查询可以查询各类银行账户在一段时间内(最长时间为1年)发生的交易信息,包括资金转出和转入的金额、业务摘要等明细信息。（）
Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务、非绑定账户资金转入业务（）
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转入，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符属于可疑交易。（)
短期内分散投保、集中退保或集中投保、分散退保且不能合理解释。“短期”是指（）个工作日内
银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出、分散转入集中转出等可疑交易特征的应当列入可疑交易（）
发卡机构对同一持卡人大量办卡、频繁开户销户、短期内资金分散汇入集中转出等异常情况，要（）
2017年4月某银行通过反洗钱监测系统发现梁某账户资金交易量显著增加，转入交易对手相对分散，资金集中转出，开户后未发生柜面交易，多通过支付宝、财付通交易，且交易时间多数在下半夜或凌晨。通过梁某账户资金交易情况分析 ：2017年1月1日至2017年3月28日梁某账户分散转入1216笔，交易资金达556万;集中转出143笔，交易资金达502万。交易金额存在一定特征，频繁出现100元及其整数倍。2017年3月23日至3月28日(为2018年国足世界杯预选赛期间)凌晨日均交易量多达152笔/天。某银行开展客户尽职调查得知该客户经营小卖部，根据留存地址实地回访未找到客户本人，联系电话为空号。
财政集中支付退款停止使用（）分户，严禁通过二代待处理任务将退款资金转入（将导致无法转出仅能通过帐调）
个人网上银行中的交易明细查询可以查询各类银行账户在一段时间内发生的交易信息,包括资金转出和转入的金额、业务摘要等明细信息（）
