《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在大额交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心?
金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外,金融机构应当在可疑交易发生后()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告;金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
报送机构应在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。()
金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子形式方式报送可疑交易报告
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()工作日内补正
金融机构应当将可疑交易报告其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送反洗钱监测分析中心。
支行应当在大额交易发生之日起()工作日内将大额交易补录完整。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,以下简称“3号令”)的要求,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每提交一次接续报告()
金融机构应在大额交易发生()个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正
农业银行应当在大额交易发生之日起()工作日内通过反洗钱信息系统提交大额交易报告。
中国反洗钱监测分析中心发现互联网金融从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。
法人金融机构应当在大额交易之日起多长时间内以电子方式提交大额交易报告?()