根据《商业银行、信用社代理支库业务审批工作规程》，初审行和审批行依法对申请人提交的代理支库业务申请材料进行审查，需要对申请材料的实质内容进行核实的，可以指派（）工作人员进行核实。
（）应通过公安身份查询系统、人民银行征信系统以及电话、上门核实等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
民生银行对涉及融资中介推荐的存量业务要逐一进行信贷重审，重点审查核实（）。
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批？（）
财产清查制度是通过定期或不定期对各项财产物资进行实地盘点和对库存现金、银行存款、债权债务进行清查核实的一种制度。（）
持卡人卡上电子现金余额用完后，可以通过电子现金圈存交易进行充值。持卡人可以通过发卡银行的（）支持圈存交易的POS终端等途径充值，也可以在他行ATM上进行跨行充值。
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。
持卡人消费后，可以申请宁波银行的分期业务来对此笔消费进行分期还款。持卡人消费满1000元致电宁波银行客服热线或登陆宁波银行网上银行申请然后银行审核审核通过便申请成功。
根据商业银行《风险资产责任认定及追究办法》，如授信业务调查人员对客户提供的资料未进行认真、全面核实，未作深入调查，而向审查、审批人员提供错误的分析意见，误导相关业务决策的，授信业务调查人员的责任权重为（）。
财产清查制度是通过定期或不定期对各项财产物资进行实地盘点和对库存现金、银行存款、债权债务进行清查核实的一种制度。（ ）
商业银行对客户调查和客户资料的验证必须全部进行实地调查并且对客户资料严格保密，不可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。（）
对合法持卡人或其代理人通过电话挂失请求，应在接到挂失请求并核实挂失人的身份合法性后，（）冻结挂失的账户。
用电话核实方法审查申领人及其担保情况的，应通过（）分别进行核实，如申领人无住宅电话，必须上门核实。
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对客户办理相关业务进行查证确认。以确保该笔业务是基于客户的（），保障银行客户资金安全。
在贷记卡有效期满前3个月，总行信用卡中心将通过某些途径提醒持卡人进行换卡，这些途径包括（）。
银行监管者必须有办法通过现场检查或利用外部审计师对监管信息进行核实。（）
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应当填写《反洗钱调查审批表》，报（)批准。
开立同业结算账户至少要采取（）种方式对同业银行客户开户意愿真实性进行核实。答 案
中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写反洗钱调查审批表，报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。此题为判断题(对，错)。
同业存款开户行至少采取下列__种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实（）
合规风险监测是指通过风险与控制识别评估、内部控制测试与审查、关键风险指标监测、合规风险事件数据信息收集和合规风险事件报告等途径，对银行经营管理活动中存在的合规风险进行全方位、持续的的（）系统性活动
同业银行结算账户在开户前已通过大额支付系统进行核实且由双人上门核实，对开户意愿进行了严格审核，开户完成后即可办理付款业务。（）
根据《承德银行银行承兑汇票业务操作规程》，核查增值税发票的真伪应通过登录网站，按照该网站提供的发票真伪查询功能，对增值税发票进行核实（）
在办理浦发银行信用卡持卡人网上银行业务时，柜员核对客户资料及凭证填写内容无误、核实客户号项下所有账户户名与客户姓名一致或虽不一致但可确认为该客户所有之后，使用5850交易进行相关交易操作。()此题为判断题(对，错)。
