客户向营业机构申请在借记卡内开立活期储蓄存款账户时，开户的同时存入外币现钞，当日累计等值（）美元以下（含）的，柜员可直接办理。
基层营业机构对于管辖范围内发生多笔相同的疑难问题，应逐级上报至分行会计结算部或（），并采取预防措施。
基层营业机构应通过风险预警系统加强对同一客户号下开立多个个人银行结算账户情况的监测，对于累计（）户以上的客户，分行应将相关账户作为重点监测对象。
营业机构对于已复审通过的印鉴卡应采取以下方式保管（）
基层营业机构受理申请单位提交的开户资料后，公司业务营销人员最迟在（）工作日内完成核实工作。
存款人在大连银行申请开立帐户时，营业机构应按开户管理规定审核其提供的开户资料和手续，以下须预留印鉴的帐户有：（）
客户遗失存款凭证，必须持本人有效身份证件，并提供（）、账号及住址等有关情况，书面向原开户营业机构或指定营业机构正式申请挂失，声明挂失止付。
对于符合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，营业网点应办理开户手续，并于开户之日起（）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
存款人预留印鉴时采取开户银行上门服务方式的，应注意以下操作要点（）
对于主动到华夏银行开户的存款人，如需实地核查的，由营业机构（）统筹安排双人实地调查。
基层营业机构会计受理审核开户业务时，应重点审核以下（）内容。
开户营业机构会计经理应（）对印鉴卡的管理情况进行检查与核对。
对于存款人未参加年检，存在（）等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应撤销其银行结算账户。
对于存款人未参加年检，存在工商营业执照、法定代表人或者单位负责人身份证件等重要开户证明文件超过有效期等不符合银行结算账户开立规定情形的，银行应中止办理业务（）
对于已开立基本存款账户的单位存款人，同一开户基层营业机构不得为其再开立一般存款账户（）
对于无法根据制度要求在开户柜面受理时获取客户法人身份证原件时，需经基层营业机构（）和省分行或辖属分行（）高经审批后方可受理其开户申请
各营业机构应于（）（根据当地人行要求时间执行）将收回的基本存款账户开户许可证原件或开户许可证丢失说明报送当地人民银行分支机构
一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。办理一般存款账户应提供的资料：（）
开户机构发现企业银行结算账户存续期间存在以下情形之一的，有权采取控制账户交易措施（）
对于开户资料待完善单位基础证照（营业执照、民办非企业单位登记证书、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、外国（地区）企业常驻代表机构登记证、外商投资企业批准证书、金融许可证等）的，应经、及（）、（）（）、（）审批同意后方可开立。分行客户主管部门、账务中心应督促经营机构及时联系客户变更基本存款账户、完善开户资料
以下开户单位的异常情况，如经营机构通过尽职调查确认无实质风险，仅由营业机构负责人审批授权批准即可开立的是（）
对于无法根据制度要求在开户柜面受理时获取客户法人身份证原件时，需经基层营业机构客户经理和省分行或辖属分行公司部（同业部）高经审批后方可受理其开户申请。同时，客户服务经理应对法人身份证复印件进行联网核查，比对要素包含但不限于（）等（）风险11
对于存在以下异常情形的企业，开户行可以采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施（）
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况
