银行业金融机构案件处置工作包括哪些内容。

A . 制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程 B . 监督、检查案件风险问题整改和责任追究情况，确保整改和问责到位 C . 审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况 D . 根据年度案件风险排查计划拟定排查工作方案

A . A、中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）各部门 B . B、银监会省级派出机构（以下简称银监局） C . C、各银行业金融机构 D . D、人民银行

A . A、案件信息报送及登记 B . B、案件调查 C . C、案件审结 D . D、行政处罚

A . 启动应急预案，清查账目 B . 查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告 C . 查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任 D . 总结发案原因和教训，提出整改措施和有关责任人处理意见

A . 内控执行力建设 B . 案件责任追究与整改 C . 内审稽核工作力度 D . 案件防控工作组织、工作质量

A . 制定、审查和监督执行案件风险排查的程序和具体操作规程 B . 根据排查内容，确定排查牵头部门 C . 审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况 D . 研究建立具有本机构特色的常态化风险排查机制

A . 《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 B . 《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》 C . 银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 D . 《银行业金融机构案件处置工作规程》

A . A、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。 B . B、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。 C . C、银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。 D . D、银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

A . 正确 B . 错误

A . 案件信息报送及登记 B . 案件调查 C . 案件审结 D . 后续处置

A . 案件调查 B . 案件审结 C . 案件评价 D . 案件信息报送及登记

A . 行政案件 B . 刑事案件 C . 因经济纠纷引起的民事案件 D . 商业贿赂案件

A . 正确 B . 错误

A . A、启动应急预案，清查账目。 B . B、指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。 C . C、督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。 D . D、上报案件调查和调查报告。

A . A、银监会 B . B、银监局 C . C、银行业金融机构 D . D、银监会相关机关

A . 总结案件教训 B . 分析存在问题 C . 确定问责方案 D . 确定整改措施

A．开展案件调查工作，按规定提交机构调查报告 B．对重大案件实施现场或非现场督导 C．及时向地方政府报告重大案件情况 D．对案件责任人员进行责任认定并开展内部问责

A．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的。 B．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的。 C．银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的。 D．银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的。

A．第一类 B．第二类 C．第一类及第二类 D．第二类及第三类

A．作案人员； B．相关违法违规行为的实施人或参与人； C．以及对案件发生负有管理、领导、监督责任的人员

A．协调有关部门为案件风险排查工作提供支持，给予必要的资源保障 B．审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体情况 C．监督落实案件风险排查问题整改和责任追究工作 D．组织相关部门及时对案件风险排查的相关制度进行后评价 E．建立案件风险排查奖惩制度和举报人保护制度

A．案件信息报送及登记 B．案件调查 C．案件审结 D．行政处罚