微小企业主的微小企业必须为私人所有或私营控股，国有股份比例合计不得超过（），且国家不能直接或间接参与日常管理
集团客户是指相互之间存在直接或间接控制关系或其他重大影响关系的企事业法人，包括公司客户、同业客户（不包括金融控股公司中的商业银行）。
公司所有人不得直接或间接向供方泄漏公司的采购信息，违者每次处罚（）
当投资企业直接或通过子公司间接地拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权资本时，会计意义上的控制权为（）。
公司的受益所有人必须按照逐层穿透原则，首先判定直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人
证券公司不得直接或间接为客户从事期货交易提供融资或者担保。 ()此题为判断题(对，错)。
直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是判定公司受益所有人的基本方法（）
对于合伙企业不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的，各级机构可以参照公司受益所有人标准判定合
公司客户的受益所有人按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员（）
下列申请人从中国取得的所得为股息时,不属于直接判定申请人具有“受益所有人”身份的是（)。
直接或者间接拥有法人或者非法人组织（）以上股权或合伙权益的自然人，识别为受益所有人。
公司的受益所有人应当按照以下哪些标准依次判定（）
公司的受益所有人首要判定标准为（）
公司的受益所有人应当按照以下标准：直接或间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人
对于非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，义务机构不得与非自然人客户建立业务关系后，才完成受益所有人身份识别工作（）
基金类型的非自然人客户，无拥有超过25%权益份额的自然人时，应判定基金管理人的法定代表人为其受益所有人。（）
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过25%（含）公司股权或者表决权,还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式（）
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（）
开展股权管理事项不得直接、间接导致公司新增产权管理层级超过或包含（)级。
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。每个非自然人客户至少有一名受益所有人。（)
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（）
非自然人客户受益所有人的识别渠道包括：非自然人客户提供的已在工商部门备案或核准的公司章
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于受益所有人判定，开户行应当根据单位客户的法律形态和实际情况，逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的（)。
在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以简化识别受益所有人，并将法定代表人或实际控制人视同为受益所有人的是：（）
