不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值()美元以上的,需进行联网核查,留存身份证复印件。
旅行支票金额超过()美元(含),只可办理托收
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上、外币等值()以上的,应当识别客户身份,核对客户有效证件,登记基本信息,并留存复印件。
对于金额超过等值()美元的旅行支票必须索授权兑付或办理票据托收。
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,进行客户身份识别的要点包括()。
为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,联网核查的要求为()。
超过上海银行兑付限额的旅行支票可以办理()业务。
营业机构在为客户办理单笔取款超过人民币五万元(含五万元)、外币当日累计等值()以上,转账金额为人民币20万元(含20万元),必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上、外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
下列关于人民币旅行支票的兑付操作描述正确的是()。
境外个人在我行兑付人民币旅行支票每人每天不超过等值()人民币现钞。
根据美国运通公司规定,同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值()美元。
兑付旅行支票金额在等值5000美元(含)至10,000美元(不含),客户还需提供购买合约或购物发票/消费凭据。
为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上、外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
行内转账支票通存通兑业务实行授权控制,支票通存通兑单笔金额()元(含)以上业务需执行授权。
代兑旅行支票时,农业银行兑付时按票面金额()。
旅行支票兑付按照按票面金额扣除()原币贴现息。
兑付金额超过()万美元(含)以上的旅行支票,柜台不能直接兑付,应按托收处理。
绿卡通卡内定期人民币子账户,单笔存款金额最高()万元(含),超过最高金额的,需分笔开户。
在兑付旅行支票时,手续费为兑付金额的 D()
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当如何识别客户身份()
分行对未在交行开户的客户办理支付结算业务(包括境外银行卡柜面人民币取现业务、外币旅行支票兑付业务、速汇金业务等)应按一次性金融服务客户身份识别规定交易金额单笔()对客户进行身份识别。
兑付旅行支票金额在等值5000美元(含)至10,000美元(不含),客户还需提供购买合约或购物发票£¯消费凭据。()