手机银行约定账户转账相关规定：到账时间视乎DCC处理情况，一般在系统即时提交后实时到账，跨南北中心的交易时间也不会延后。
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为（）年。
交易额度授权是指系统针对不同岗位设置不同的交易限额与授权额度，当一笔交易金额超过系统设定的交易限额时，必须由有权人员在授权额度内授权才能继续交易。以下对交易限额与授权额度描述正确的是（）
在财务管理系统和MIS系统中预置当年各类关联交易新签合同额度及各类关联交易开支额度，并设置预警值（），以自动控制当年新签合同总额和开支总额。
根据邮储银行相关规定，大额交易发生后的（）个工作日，总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
根据人民银行相关规定，大额和可疑支付交易报告的主体是什么单位？
根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》，网络交易中心的设定必须具备相关条件，以下不属于必备条件的是：（）
根据人民银行银联卡跨行业务资金清算通过大额支付系统处理办法的要求，银联卡跨行业务资金清算应于交易日的（）完成。
消费者可以通过营业网点或网上银行为电话银行所有账户的转账交易设置单笔交易限额和每日累计限额，确保账户支付在一定额度之内。
根据人民银行和外管局的相关规定，在境外通过银联网络交易时，每卡每日累计取现金额不超过（）元人民币。
交易限额是客户设置的通过手机银行（短信版）渠道办理转账、汇款交易时的最大交易额度，包括（）。
交易中心场务系统根据人民银行相关规定，设置买断式回购和债券远期风险指标，具体包括（）
《内蒙古农村信用社金牛借记业务管理办法》中规定，跨行业务的资金清算，是以（）的清算数据为依据，该中心的清算数据根据中心交易记录和收单行上送的清算文件产生。
收报业务处理，系统内人民币汇划收报业务和跨行业务收报，网点柜员分别通过（）交易进行报文的确认。
按照反洗钱相关法律规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当（）。
本币交易系统风险管理功能中，支持交易成员设置以下额度（）
根据有关规定，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构——中国反洗钱监测分析中心是由（）设立的。
根据有关规定，交易中心履行着银行间市场一线监测职能。交易中心场务系统可设置的银行间市场预警指标包括（）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
发卡机构有权根据（）的相关规定核定公务卡和个人卡持卡人的信用额度，并设定相应的风险及交易控制指标
根据《云南红塔银行同业交易对手准入管理办法（试行）》规定，产品额度不能超过最高交易额度，交易额度管理遵循以下原则，其中保险、基金、资管等非银金融机构的最高交易额度按照其最近年度经审计的管理资产规模的（）
个人不占用年度便利化额度的外币现钞结汇，凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。（)
根据《金融机构衍生产品交易业务管理办法》规定，银行业金融机构从事与外汇、商品、能源和股权有关的衍生产品交易以及场内衍生产品交易，应当具有中国人民银行批准的衍生产品交易业务资格，并遵守国家外汇管理及其他相关规定（）
《中国农业发展银行电子银行承兑汇票转贴现业务操作规程（2019年修订）》规定，各平台（上海资金交易中心及各票据交易平台）应严格执行总行授信和用信管理有关规定,确保在承兑行可用授信额度内开展电子银行承兑汇票的票据贴现业务（）
