《企业网上银行反洗钱工作指引》规定，各行在受理企业客户申请时务必对企业身份进行确认，不得为（）办理企业网上银行服务。
常用型局部反循环打捞篮只能通过局部反循环可以对有微卡或粘结的落物进行打捞。
身份虚假指使用窃取的他人身份证件，包括（）等，或伪造虚假身份证件进行申请欺诈。
欺诈风险是指申请人、商户、银行相关人员或任何第三方利用各种手段来进行欺诈活动而给银行带来损失的可能性。根据发生的欺诈案件特点，主要的形式有（）。
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
对符合申请条件的保函业务办理申请，公司应按照有关规定对申请人、保证事项和反担保分别进行调查和评价，并在（）个工作日内出具调查报告；对不符合申请条件的，公司应及时将有关材料退还申请人。
虚假申请（骗领）欺诈是指使用虚假或冒用他人身份获取银联卡进行欺诈交易。
中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。
以下属于地方保监局的监管职责的是（）。 ①辖区内的反洗钱、反保险欺诈、反非法集资、案件风险管理 ②辖区内的消费者权益保护 ③辖区内的保险产品审批 ④辖区内的辖区内保险公司分支机构高级管理人员的任职资格核准和监管、以及辖区内保险公司营销服务部负责人的监管
行社反欺诈侦测岗对警报进行性质认定后，应采取相应的处理手段，如需要转案，可直接上报处理。
反欺诈管理岗的主要职责是针对银行面临的潜在欺诈风险，进行（），以避免银行因被骗贷而产生的损失。
根据《反保险欺诈指引》，保监会及其派出机构应致力于完善反欺诈协作配合机制，包括但不限于以下哪些选项。（）
甲银行启用了一套在线申请信用卡审批系统。该系统可以让客户通过互联网申请信用卡。其基本功能是，申请人将个人资料输入系统后，系统根据模型库、知识库和方法库中的相关信息对申请人资料进行评价，对申请人的信用可靠性和信用额度分配自动做出判断，从而保障审批和授信流程的灵活性和主动性。甲银行启用的这套信息系统是()。
保险公司高级管理人员应当了解反洗钱法律法规，接受反洗钱培训，通过保险监管机构组织的包含反洗钱内容的任职资格知识测试，其任职资格核准申请材料中应当包括接受反洗钱培训情况报告及本人签字的履行反洗钱义务的承诺书。此题为判断题(对，错)。
按照保监会《关于加强反保险欺诈工作的指导意见》的规定，反保险欺诈的工作原则为：坚持多方参与，协同合作。（）
按照保监会《关于加强反保险欺诈工作的指导意见》的规定，反保险欺诈的工作原则为：()。
根据《反保险欺诈指引》，保险省级机构应指定内设机构作为反欺诈职能部门，负责本地区欺诈风险管理措施的执行，并按照（）指标配备一定比例的专职工作人员。
为避免我行陷入转出方与转入方的经济纠纷，除因经办员操作失误或系统原因改由其他渠道重新办理汇款提出的，可以对该笔汇款申请进行修改、撤销之外，原则上不得对系统已受理的汇款申请进行修改、撤销。特殊情况客户要求撤销的，需由（）在排除客户欺诈风险和涉及联合国制裁名单和涉恐名单的风险后审批办理
对达到反洗钱识别标准的业务，系统（），系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息登记
激励政策稽核中需要运用销售财务_____模型，结合业务文件，对业务部门申请的激励政策进行效益评估，并提供评估结果。
反洗钱特殊客户开户审批功能，在（）申请开户前，必须进行线上审批通过后，方可进行开户处理
公司在处置风险过程中，涉及其他机构或其他地区的，应报请当地保险行业协会或反欺诈中心对风险线索进行审核与串并。（）
采取向客户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假信息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的，违反了统一授信管理规定；（）
8月2日，应欧洲钢铁工业协会的申请，欧盟对原产于中国的盘条进行反倾销日落复审立案调查。欧盟频频发起针对中国产品的反倾销与反补贴调查，限制中国产品进口，主要是因为（）
