远程集中授权业务中个人开户业务需上传资料为（）。
速汇款可以契合未在工商银行开户、对到账时间要求高及收款地点不确定的客户的汇款需求，且对理财金、财富客户分别给予手续费（）优惠。
集中作业平台是实施集中作业的载体，目前对公客户信息采集（开户、修改）已纳入集中处理范围，从而（）。
核心系统中汇票/本票业务所涉及的（）账户的开户集中到省行，集中管理。
在发达地区，贩毒分子多使用他人身份证在（）的银行开户或直接购买他人银行卡，用于收集和转移毒资，在不发达地区，毒品资金划转往往以（）为主，汇款要要集中在邮储银行、农业银行和当地农付信用社。
经办网点在受理个人客户仅凭本人有效身份证件，查询本人名下个人银行账户开户及存款情况申请时，必须坚持“集中受理、审慎处理和不介入纠纷”的原则。
办理集中开户的网点在对以下（）账户进行预开户后，控制状态为“封存”。
核心系统中汇票/本票业务所涉及的（）BGL账户的开户集中到省行，集中管理。
集中封存账户可以开户。
《中国银行股份有限公司网上银行BOCNET企业客户服务申请/变更表》为一式三联，第一联为开户行留存联、第二联为集中签约行留存联、第三联为客户留存联。（）
分行会计部集中复审后，应将以下（）资料寄送开户申请单位。
《中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表》为一式三联，第一联为开户行留存联、第二联为集中签约行留存联、第三联为客户留存联。（）
因银行业务处理系统变化其而导致所有开户账号的集中变动且其银行机构代码不改变，从而引起存储在账户管理系统中的人民币银行结算账户的账号进行批量调整，应对该类账户进行（）处理。
因银行机构合并、分立而导致所有开户账号的集中变动且其银行机构代码改变，从而引起存储在账户管理系统中的人民币银行结算账户的账号进行批量调整，应对该类账户进行（）处理。
公安部召开全国公安机关（）专项行动部署会，集中力量开展严厉打击网络贩枪、电信网络诈骗等新型犯罪和传统盗抢骗犯罪，集中整治地域性职业犯罪重点地区专项行动。
财政收入收缴程序有直接缴库程序和集中汇缴程序。其中，（）的税收收入，由纳税人或税务代理提出纳税申报，经征收机关审核无误后，由纳税人通过开户银行将税款缴人国库单一账户。
他行质押的允许到定期存款开户机构或“集中点”办理（）
对公安机关认定的出租出借出售银行卡或支付账户且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信客户，实施（）年内不得新开户、暂停非柜面业务等惩戒措施
外汇预约开户柜面正式开户时，用集中系统（）修改打印表单的信息
客户开户时不填写个人信息或开户资料信息虚假，如联系地址为公共场所、电话号码已停机或为空号，属于涉电信诈骗的账户在开户环节的可疑特征（）
2017年4月某银行通过反洗钱监测系统发现梁某账户资金交易量显著增加，转入交易对手相对分散，资金集中转出，开户后未发生柜面交易，多通过支付宝、财付通交易，且交易时间多数在下半夜或凌晨。通过梁某账户资金交易情况分析 ：2017年1月1日至2017年3月28日梁某账户分散转入1216笔，交易资金达556万;集中转出143笔，交易资金达502万。交易金额存在一定特征，频繁出现100元及其整数倍。2017年3月23日至3月28日(为2018年国足世界杯预选赛期间)凌晨日均交易量多达152笔/天。某银行开展客户尽职调查得知该客户经营小卖部，根据留存地址实地回访未找到客户本人，联系电话为空号。
各银行机构应加强对集中开户，陪同开户，不合理开户等客户的背景调查。（）
对于在校学生、老年客户、农村居民和务工人员的开户需求以及在短时间内存在集中性、群体性开户的情况，应着重加强对客户身份信息、开户用途、手机号码等内容的审核，并审慎为其办理开立账户以及开通电子渠道业务（）
集中预约订单涉及客户地址变更为跨地市(例如：海口地址变更到三亚地址)只能撤单重开，则按《10086热线宽带话务受理流程》--宽带/魔百和开户撤单流程执行，征得客户同意后登记在哪个页面撤单重开。()
