对符合条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,各级机构可以不报告()。
对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条规定,银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()
对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
大额交易免报标准包括()。
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告:()。
对符合()条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()?
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条、第十二条、第十三条所列的异常交易应如何处理()
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。
对符合()之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,营业机构可以不向人民银行报告大额交易。
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下不属于规定条件的是()。
交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的应当如何处理?()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号)规定,可疑交易符合下列()情形的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是()
出现以下情形之一的,即为达到能源中心大额报撤单异常交易行为处理标准:()
对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
对同时符合两项(含)以上大额交易标准的交易,当()提交大额交易报告。
交易同时符合大额交易标准和可以交易标准的,应如何处理()