对于客户提供的身份证件，应核实证件的真实、有效性，下列哪项核实方式不正确（）。
对于确实无法提供用户姓名、电话信息的，要注明该机的销售点名称、地址、联系人、电话等信息，以上内容将进行核查，核实虚假信息者，列入黑名单。此部分数据不得高于总送修、送检测量的（），请尽可能提终有效的终端用户，以更好地为用户服务。
企业有下列情形之一的，由县级以上工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单管理（）。
对于已建立客户信息的客户，应先检查“客户核实结果“的状态是否为“空值“，如果是，柜员必须通过以下哪一项交易修改客户类别及客户核实结果？（）
对企业被列入、移出严重违法失信企业名单的决定，可以依法申请（）。
国家工商总局发布的《严重违法失信企业名单管理暂行办法》明确，企业因被列入经营异常名录、提交虚假材料、发布虚假广告、商标侵权行为、不正当竞争行为、组织策划传销直销违法行为、严重侵害消费者权益违法行为等，将列入严重违法失信企业名单管理，通过企业信用信息公示系统予以公示，并对其依法予以限制或禁入，形成“一处违法，处处受限”的联合惩戒机制。该规定旨在（） ①限制企业经营活动，促使企业依法经营 ②促进企业诚信自律，维护公平市场秩序 ③更好发挥市场作用，充分激发市场活力 ④加强市场监管力度，发挥政府主体作用
被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单的企业可以通过简易注销有序退出。
因为没有罚款，企业被列入严重违法失信企业名单后，不会有其他实质性的惩戒。
国家工商总局发布的《严重违法失信企业名单管理暂行办法》明确，企业因被列入异常名录、提交虚假材料、发布虚假广告、商标侵权行为、不正当竞争行为、组织策划传销违法行为、严重侵害消费者权益违法行为等，将列入验证违法失信企业名单管理，通过企业信用信息公示系统予以公示，并对其依法予以限制或禁入，形成“一处违法，处处受限”的联合惩戒机制。该规定旨在（） ①限制企业经营活动，促使企业依法经营 ②促进企业诚信自律，维护公平市场秩序 ③更好发挥市场作用，充分激发市场活力 ④加强市场监督力度，发挥政法主体作用
企业被列入严重违法失信企业名单后，该企业的法定代表人可以重新注册一家公司。
《严重违法失信企业名单管理暂行办法》规定，各级工商行政管理部门对被列入严重违法失信企业名单的企业实施的管理，下列说法错误的是（）。
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少（）排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
对于涉案账户存款人名下的其他账户，开户行要对客户身份信息重新进行核实，如存款人在个工作日内不配合核实工作的，开户行要对账户做休眠设置（）
对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告（）此题为判断题(对，错)。
企业有违法《严重违法失信企业名单管理暂行办法》第五条第一款第（一）项规定情形的，工商行政管理部门应当在企业被列入经营异常名录满（）年前60日内，通过企业信用信息公示系统以公告方式提示其履行相关义务；满
对于需开展客户身份识别的业务，认真审查客户身份证件，辨识真伪，核实客户真实身份（）
大额交易核实：对于大额支付采用银行与单位电话核实的方式，（）元以上转账交易需通过电话向客户单位进行核实
在客户的业务关系存续期间，各分行应当采取持续的客户身份识别措施，关注公司客户及其日常经营活动、金融交易情况，适时调整客户洗钱风险等级，及时提示客户更新资料信息。各分行应当至少每季度排查公司客户是否属于被全国企业信用公示系统列入“严重违法失信企业名单”的单位，情况属实的，应当在内暂停其业务，逐步清理（）
对于“个人账户临时关闭、恢复线上渠道转账功能”，客户要恢复线上渠道转账功能，可（)对相关异常交易进行核实确认，核实通过后恢复其线上渠道转账功能。（)
被列入经营异常名录满年仍未履行相关义务的，将被列入严重违法失信企业名单（）
对于状态为注销、吊销或被列入“严重违法失信企业名单”的单位客户，应在2个工作日内将其相关活期结算账户进行账户冻结，调整客户风险等级为“（）”，并通知客户尽快至开户网点办理销户或证件更新手续
对于客户办卡申请,各行要从严审查客户申请资质。必要时,可采取强化身份识别的措施,包括但不限于对客户填写的工作单位、住址等信息进行核实,或当面拨打客户留存的手机号验证客户留存手机为客户本人使用（）
对于较高风险(含)以下的客户，应经调查人员上级领导审批同意即可予以建立业务关系。客户列入经营异常名录的或存在其他异常的，审慎建立业务关系。客户列入严重违法失信企业名单的，不得建立业务关系。()此题为判断题(对，错)。
对于客户反馈的对账不符信息，由对账中心或营业网点联系客户查清核实，对账中心要对营业网点核实结果进行审核。属于未达账项或错账的应按有关记账或调账流程处理（)
