加强对“高风险”人员排查监督，严格员工行为失范监察力度，密切关注存在不正常行为或不正常经济活动工作人员，尤其是（）工作人员，防范非法集资风险向银行转移。
以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。
下列不属于销售业务需要关注的风险的是（）。
下列属于销售业务需要关注的风险的是（）。
下列不属于人力资源管理需要关注的主要风险的是（）。
下列属于开展研发活动需要关注的主要风险的是（）。
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）
《中国银监会湖北监管局办公室关于进一步加强基础银行机构案件防控、有效防范操作风险的通知》（鄂银监办发〔2017〕93号）中规定，对于需要高度关注的账户和异动、可疑、高风险账户，要求（）采取上门对账的方式，核对发生额和余额并收取对账回执。
有以下（）可疑行为的，各速汇金业务网点操作人员应予以关注，并根据需要向各单位反洗钱联络员报告。
对异动、可疑、高风险账户，必须逐月采取上门对账方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执。
以下（）账户将被列入存款风险滚动式检查的重点账户，并予以重点关注。
实行按月对账的重点账户包括（）、高度关注的账户，异动、可疑、高风险的账户
各机构应至少（）组织一次对总、分行对账制度执行情况的现场检查，重点关注对重点账户、异动账户、可疑账户的对账情况并对休眠账户进行清理规范。
对可疑类贷款，要加强贷款本息的催收，保证贷款诉讼时效，密切关注贷款保证及抵（质）押物情况的变化，必要时对债务实施重组，并尽可能压缩贷款。
按照贷款风险分类法，属于不良贷款的是关注、次级、可疑、损失贷款？
分支机构监控人员通过监控系统，加强风险警示板股票交易的实时监控，密切关注并持续跟踪投资者参与风险警示板股票交易情况。（)
严格进境动物及动物产品检疫监管的防护管理加强进出口野生动物检疫监管，继续认真执行《海关总署关于全面贯彻落实〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的通知》（署动植函〔2020〕61号）相关要求，监督上下运输工具或者接触动物及动物产品的人员做好自我防护和防疫消毒做好应急处突准备，密切关注境内外动物感染新冠病毒最新进展，认真开展风险评估，发现可疑风险及时报告，做好应急处突各项预案 （）此题为判断题(对，错)。
我行对账管理规定要求:对于异动、可疑、高风险账户，营业机构必须逐月上门对账，并收取对账回执（）
对于异动、可疑、高风险账户，必须按季上门对账。此题为判断题(对，错)。
按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，发卡银行应当对可疑交易采取电话核实、调单或实地走访等方式进行风险排查并及时处理，必要时应当及时向公安机关报案。正确（）
根据《关于加强网络信息安全与客户信息保护有关事项的通知》规定，金融机构严格规范同业账户的开立和使用管理，密切关注同业账户资金异动，不得（）账户或将账户委托他人代为管理
在日常经营、管理活动中发现存疑的账户，应密切关注或重点监控。以下账户必须从对账方式和频率上加强对账力度（）
对于异动、可疑、高风险账户，必须采取的对账方式为（）
