进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈，以了解客户的状况，其中不包括（）。
金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
现场调查是对评估对象相关情况的调查，是注册资产评估师为获得被评估对象的基础资料，通过询问、核对、勘查、函证等方式进行的一系列尽职调查工作。一般包括（）。
进行单位客户加强型尽职调查时要求补充客户经营性资料不包括（）。
金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
保险机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估客户风险。客户风险子项包括（）
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）
财务尽职调查对象不包括（）。
金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括（）
对客户生产经营状况进行贷前尽职调查，其内容包括但不限于（）。
商业银行在给集团客户授信时，应进行充分的资信尽职调查，要对照授信对象提供的资料，对重点内容或存在疑问的内容进行实地核查，并在授信调查报告中反映出来。（）应对调查报告的真实性负责。
开展投资银行业务过程中，在客户重组并购业务时需要尽职调查的情形包括以下（）
法人客户不良债权尽职调查部门应在尽职调查结束后 个工作日内对尽职调查搜集的资料整理归档，归档资料包括但不限于尽职调查中搜集的还款义务人基础资料、不良债权基础资料、不良债权日常管理资料、各类市场信息等（）
对低风险客户可以采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括（)
法人客户不良债权尽职调查方式包括但不限于查阅档案、收集还款义务人资料、查阅公开信息、（）、关联人访谈、市场调查等，并根据尽职调查类型确定调查内容
经营机构在营销账付易的过程中，需完成客户尽职调查并形成报告。尽职调查包括但不限于（）
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》在名称、体例及适用范围方面的调整内容包括哪些？（)
在尽职调查范围内产品的个人客户在申请办理下述保全项目时，需要实施尽职调查。具体项目包括（）
法人客户不良债权尽职调查流程包括（）
各分支机构对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）
对于客户为整治公众人物、国际组织高级管理人员及特定关系人，经营机构采取的尽职调查措施包括但不限于（）
客户尽职调查方式包括（）
小企业授信调查尽职要求客户经理应关注并收集客户的非财务信息，包括等（）
在可疑交易分析时，分析人员应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，包括但不限于：（)
