《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构应按照中国银行业监督管理委员会的规定向中国银行业监督管理委员会报送与衍生产品交易有关的下列哪些资料（）
贷款人违反本办法规定办理个人贷款业务的，中国银行业监督管理委员会应当责令其限期改正。贷款人有下列情形之一的，中国银行业监督管理委员会可采取《中华人民共和国银行业监督管理法》第三十七条规定的监管措施：（）.
可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。
信托公司有下列（）情形之一的，应当经中国银行业监督管理委员会批准。
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（）
有下列()情形之－地，法律部门应当提出纠正意见，并将监督检查部门移送地材料－并退回监督检查部门，重新进行调查取证。（《中国银行业监督管理委员会行政处罚办法》第26条）
农村农村信用社法人机构有下列情形之一的，应当申请解散（）（出自中国银行业监督管理委员会合作金融机构行政许可事项实施办法）。
商业银行理财业务有下列情形之一的，应当及时向中国银监会或其派出机构报告（）。
金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的。由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会建议采取下列措施：（)
商业银行理财业务有下列（ ）情形之一的，应当及时向中国银监会或其派出机构报告。
外资银行有下列什么情形之一的，应当经国务院银行业监督管理机构批准，并按照规定提交申请材料，依法向工商行政管理机关办理有关登记？（）
《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构申请开办衍生产品交易业务，应当制定下列哪些制度并向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报送（）
商业银行理财业务有下列情形之一的，应当及时向中国银监会或其派出机构报告：（）。
商业银行应当按照相关规定，向中国银行业监督管理委员会及其派出机构报送贷款分类的数据资料。
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，决定机关作出准予行政许可决定后，需要向申请人颁发、换发金融许可证的（）应当通知申请人到发证机关领取金融许可证。
《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，决定机关作出准予行政许可决定后，需要向申请人颁发、换发金融许可证的，决定机关应当通知申请人到（）领取金融许可证。
信托公司净资本等相关风险控制指标与上季度相比变化超过（）或不符合规定标准的，应当在该情形发生之日起5个工作日内，向中国银行业监督管理委员会书面报告。
金融机构申请开办衍生产品交易业务，应当向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报送的文件和资料中不包括（ ）
金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是（）。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号)规定，可疑交易符合下列（)情形的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，在履行客户身份识别义务时，发现以下情形的，应当及时报告反洗钱管理部门，经总行审定后，提交电子可疑交易报告，并向当地中国人民银行当地分支机构报告:。
商业银行销售不需要审批的理财计划之前，应向中国银行业监督管理委员会或其派出机构报告，报告内容包括下列哪些()
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（)
