人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件,需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时,须向储蓄机构提出()法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函。
司法机关因案件需要冻结案件有关人存款时,冻结的期限最长不得超过(),逾期自动撤消。
有权机关审理或执行案件,对查处的经济犯罪案件作出免于起诉、不予起诉、撤销案件和结案处理的决定,在执行时,需要银行协助扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款。必须出具以下证明文件()
人民法院因审理或执行案件,人民检察院、公安机关因查处经济犯罪案件需要冻结企事业单位、机关、团体与案件直接有关的一定数额的银行存款,必须出具的文件或证件中,不包括( )。
有权机关因侦查、起诉、审理案件,需要向银行查询与案件直接有关的个人存款时,各级银行机构应积极配合,及时提供原始账册。
有权机关需要冻结企事业单位、机关、团体(或个人)与案件直接有关的一定数额的银行存款时,受理网点必须要求执行人员出示的证件和文书包括()。
人民法院、人民检察院等因侦查、起诉、审理案件,需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时,须向储蓄机构提出()或以上法院、检查院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函。
金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当认真协助办理。在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于(),不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。
公安、司法、检察机关和有关单位处理案件或特殊需要查阅会计档案时,可直接到会计档案部门进行调阅。
公安、司法、检察机关和有关单位处理案件或有特殊情况需要查阅会计档案时,有权机关可以()。
人民法院因审理或执行案件,需要向银行查询企业与案件有关的银行存款资料时,查询人员应当出具( )人民法院签发的“协助查询存款通知书”。
银行承兑汇票保证金,人民法院在审理或执行案件时,可依法采取冻结扣划措施。
侦查过程中,公安机关有权调取有关单位、个人持有的与案件有关的物证、书证或者视听资料,调取证据前,侦查人员应当()等。
人民法院因审理或执行案件,需要查阅银行有关的会计凭证、账簿等资料,查询人不仅可以抄录、复制或照相,并且可以借走原件。
人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关等部门因侦察、起诉、审理案件要求查询、冻结、扣划存款时必须向信用社出具由县级或县级以上人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关的正式通知。
有权机关因审理或执行案件,需要冻结单位、个人与案件直接有关的一定数额的银行存款时,银行必须核实执法人员的工作证和执行公务证,核实有权机关县团级以上机构签发的()。
公安、司法、纪检监察等机关在办理刑事或违法违纪案件时,因()的需要,可以持有关证件向调取证据材料、查询与案件直接有关单位或人员的存款和相关信息。
需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件,如果不属于同一法律事实,公安机关立案后不得要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。
人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件,需要向储蓄机构查询与案件直接有关的个人存款时,须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函,并提供存款人的有关线索,如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况;储蓄机构不能提供原始账册,只能提供复印件。()
经查明冻结财产与案件无关时,有权机关应当在多久之内及时解除冻结()
有权机关冻结扣划客户存款时,因案件移交、委托执行等原因,现执行单位与原判决或裁定单位不一致时,相关资料中能明确表明移交、委托事实的,授权时可直接办理;相关资料不能明确表明的,授权应出具特殊业务申请省中心授权通过表,授权通过表需:()
公安机关、国家安全、人民检察院等有权机关遇到重大复杂案件的,经法律、法规明确的相应级别有权机关批准后,冻结单位或个人存款的期限可以为一年,期满后有权机关可以续冻,每次续冻不得超过一年()
原冻结机关因同一案件需要扣划时,柜员应直接通过交易选择“冻结扣划”进行扣划()
工安、司法、检察及其它有权机关因处理案件或其它原因需要查阅会计档案时,只出示个人证件即可随时可以查阅()