《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》规定,库房管理应坚持()原则。
依据《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》,谈话一般安排在白天,晚上谈话时间不得超过()时。不准将谈话对象留宿。晚间谈话结束后,必须将谈话对象交其家属或所在单位。
《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》规定暂存类线索暂存时间原则上不得超过()个月,对具备核查条件的,审计监察部应选择适当的初步核实方式,经纪委书记同意后进行核实。
《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》拟立案类是指()。
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》建立内控制度中,要考核信贷条线的是()。
要从严把控“暂存类”和“了结类”问题线索,严禁()或()。
《湖北省农村商业银行案件检查工作规程》谈话函询类是指()。
《湖北省农村信用社案件责任追究办法》(鄂农信发[2013]24号)规定,发生案件造成损失的,相关案件责任员工要承担相应的经济赔偿责任。下列说法正确的是:()
根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》,在平账和账务核对业务中,属于违规行为的是()。
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》(鄂农信发[2012]8号)规定,库房管理应坚持()、()原则。
《福建省农村信用社系统案件处置工作规程》所称案件是指()
依据《湖北省农村银行机构公司类信贷资产风险十级分类实施细则》哪个部门负责组织实施辖内十级分类初分、初审工作并确保工作进度与质量?哪个部门负责组织复审认定工作?
()主要是指反映的问题虽具有一定的可查性,但由于种种原因,暂不具备核查的条件而存放备查,一旦条件成熟即可开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后暂存。
《湖北省农村信用社安全保卫工作制度》(鄂农信发[2013]23号)规定,安全保卫工作中“四类”案件指的是盗窃、()、()、涉枪案件。
依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》,县(市)行社辖内发生涉案金额超过200万元经济案件的,给予()等纪律处分。
()主要是指反映的问题具有存在的可能性和可查性,对照党纪政纪条规,判断其可能构成违纪的线索。对可查性强、认为有必要直接核实的,提出初步核实的意见,向《湖北省农村商业银行》纪委书记报告;重大事项及时向党委书记报告。
()主要是指反映的问题失实或无可能开展核查工作的线索。经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后了结。
依照《湖北省农村信用社案件责任追究办法》(鄂农信发[2013]24号),发生涉案金额在()以上的案件,由省联社成立专案组直接查处。
湖北省农村信用社个人贷款操作规程的流程是()
根据《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》,现金业务中,查库范围不包括()。
根据《湖北省农村信用社2015年案防工作计划》要求,各条线要加强风险防控,下列各项不属于电子银行条线的风控要点的是()。
()主要是指反映的问题具有一般性,或者反映问题不实而予以澄清的;反映问题笼统,多为道听途说或主观臆测,难以查证核实的线索。由各级行纪委办公室提出约谈、函询的意见,经《湖北省农村商业银行》纪委书记批准后实施。
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》(鄂农信发[2012]8号)建立内控制度中,要考核财会统计条线的是哪几项?()
《湖北省农村合作金融机构案件防控工作量化考核办法》遵循的原则?