中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。
《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
对新开账户，由各营业网点反洗钱管理员或业务经理按月打印客户首（）个月交易明细账单，作为固定自查内容，观察账户资金变动情况
根据反洗钱规定，银行结算账户档案管理年限是（）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？（）
《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
在反洗钱现场检查过程中，反洗钱部门发现金融机构违反账户实名制、账户管理规定等支付结算制度的，应及时移交（）处理。
中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在负责全国的反洗钱监督管理工作中，应当履行哪些职责（）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监管管理职责。
中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。
银行在办理外商直接投资人民币结算业务时违反有关审慎监管规定的，由中国人民银行依法进行处理；违反有关人民币银行结算账户和反洗钱、反恐融资等管理规定的，由有关部门依法进行处理（）
人民币单位结算账户收支业务应遵循我行反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（)。
中国人民银行反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。此题为判断题(对，错)。
作为国务院反洗钱行政主管部门，人民银行的职责有（)。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）
外国政要名单客户到我行办理账户开立业务的，应经（)（含)以上业务主管部门审核，反洗钱牵头管理部门复核，并提交该级高级管理层审批。
根据《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令【2006】1号）文件要求，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
